DENİZBANK A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

25/03/2022

25/03/2022

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2022-31.12.2022

01.01.2022-31.12.2022

oda_Date|

		Tarih	Date

25/03/2022

25/03/2022

oda_Time|

		Saati	Time

10:00

10:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Büyükdere Caddesi N141 Esentepe-Şişli/İstanbul

Büyükdere Caddesi N141 Esentepe-Şişli/İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 2021 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2021 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması. 4. Denizbank A.Ş.'nin karının dağıtımı hakkında karar alınması. 5. İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve anılan istifalar dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Yönetim Kurulu Üye atamalarının onaylanması. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması. 9. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisi'nin atanması. 10. 2021 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması. 11. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi. 12. Dilekler ve Toplantının kapatılması.

1. Opening and to select the Meeting Chairman 2. To authorize the Chairman to sign the meeting minutes and list of attendees. 3. To read, discuss and decide on the approval of the Financial Statements, the Profit-Loss Calculation for 2021, the Independent Auditor's Report prepared by DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU) for 2021 as a result of the independent audit studies, and the Annual Report. 4. To decide on distribution of the profit gained by Denizbank A.Ş. 5. To discharge the members of the Board who have resigned and to approve nominations of members of the Board of Directors appointed to replace the remaining period due to said resignations. 6. According to the Article 409 of the Turkish Commercial Code, to release the members of the Board of Directors of Denizbank A.Ş.from the liability for the transactions made in 2021. 7. To determine the number of the members of the Board of Directors, and electing the members of the Board of Directors, and determining their term of office. 8. To decide on payments to be made to the members of the Board of Directors. 9. To appoint the independent auditor of Denizbank A.Ş. for 2022 that is proposed by the Board of Directors according to the Turkish Commercial Code and the regulations of the Banking Regulation and Supervision Agency. 10. To inform the shareholders of Denizbank A.Ş. about donations made in 2021. 11. To permit shareholders having control in management, members of the Board of Directors, the top managers, their spouses, the relatives up to second kin and the relatives of marriage to transact subject to the restrictions in Articles 395 "Restrictions on Transactions with the Company and Borrowing", 396 "Obligation Not to Compete" of the Turkish Commercial Code, and prohibitions under the Banking Law No. 5411. 12. Wishes and closure of the Meeting.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Açıklama Bölümünde verilmiştir.

Submitted in the explanations section

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bankamızın 25.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1. 2021 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2021 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,

2. Denizbank A.Ş'nin 2021 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 3.546.917.446,08.-TL'den;

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 177.345.872,30.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 3.369.571.573,78.-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Bankamızın 29/03/2017 tarihli Genel Kurul Toplantısında, tutanağın 4 üncü maddesi ile 2016 yılı Bankamız iştirak hissesi satış kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 66,853,611.39 TL'nin ve Bankamızın 31/03/2016 tarihli Genel Kurul Toplantısında, tutanağın 4 üncü maddesi ile 2015 yılı Bankamız gayrimenkul satış kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 9,421,458.70 TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılması kararlaştırılmış olup; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde belirlenen, istisnaya konu edilen satış kazançlarının, satışı izleyen 5 nci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmasına ilişkin sürenin dolması nedeniyle ilgili fon hesabı bakiyesi olan 76,275,070.09 TL'nin (=66,853,611.39 TL+ 9,421,458.70 TL) Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

4. 27 Eylül 2021 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI'nin,  31 Ocak 2022 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Deniz Ülke ARIBOĞAN ve Nihat SEVİNÇ'in Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak 3 Ocak 2022 tarihinde Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Burcu ÇALIKLI'nın ve 1 Şubat 2022 tarihinde Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM atamasının onaylanmasına,

5. Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

6. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesine ve 2025 yılının Mart ayının sonuna kadar görev yapmak üzere;

Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Hakan ATEŞ, Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM, Shayne Keith NELSON,  Jonathan Edward MORRIS, Bjorn LENZMANN, Derya KUMRU, Tanju KAYA ve Burcu ÇALIKLI'ın seçilmelerine;

7. Yönetim Kurulu Üyeleri Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM'a bu görevi nedeniyle görev süresinin sonuna kadar; aylık net 250.000 TL'sı huzur hakkı verilmesine, Yönetim Kurulu üyelerinden Hakan ATEŞ, Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM, Shayne Keith NELSON, Jonathan Edward MORRIS, Bjorn LENZMANN, Derya KUMRU, Tanju KAYA ve Burcu ÇALIKLI'ya bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesine,

8. "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)'nin 2022 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu/Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine ,

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinler ile Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

2021 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 1.397.703.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.

Adopted at the Ordinary General Assembly of DenizBank A.S. held on 25 Mart 2022, the following have been resolved unanimously :

1.To approve the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss for the fiscal year of 2021, Independent Audit Report prepared by DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU) based on 2021 independent audit works and Board of Directors Annual Report,

2.Of the net profit of Denizbank A.Ş. for the financial year 2021 amounting to TL 3.546.917.446,08.-TL, To allocate 5% of the net profit, amounting to 177.345.872,30.-TL, to the general legal reserve according to Article 519/1 of the Turkish Commercial Code;  To allocate the outstanding net profit, amounting to 3.369.571.573,78.-TL, to Extraordinary Reserves, At the General Assembly Meeting of our Bank dated 29/03/2017, with the 4th article of the Minutes, it was decided that 66,853,611.39 TL of our Bank's participation share sale profit from 2016, which was reserved so as to benefit from the exemption specified under article 5/1-e of the Corporate Tax Law, will be kept under the Mandatory Funds Account. At the General Assembly Meeting of our Bank dated 31/03/2016, with the 4th article of the Minutes, it was decided that 9,421,458.70 TL of our Bank's real estate sales profit from 2015, which was reserved so as to benefit from the exemption specified under article 5/1-e of the Corporate Tax Law, will be kept under the Mandatory Funds Account. According to article 5/1-e of the Corporate Tax Law, the sales profits which are subject to exemption must be kept in a designated fund account as liabilities until the end of the 5th year following the sales date. Since this period has expired: To set aside 76,275,070.09 TL (=66,853,611.39 TL+ 9,421,458.70 TL), which is the balance of the relevant fund account, as Extraordinary Reserves

3.To discharge Board Member Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI, who resigned on 27 September 2021, and Board Members Deniz Ülke ARIBOĞAN and Nihat SEVİNÇ, who resigned on 31 January 2022for the activities in 2021 as per Article 409 of the Turkish Commercial Code, To approve the nominations of Burcu ÇALIKLI, who was nominated as Board Member on 13 January 2022 and Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM, who was nominated as Board Member on 1 February 2022, as per Article 363 of the Turkish Commercial Code,

4.To discharge the Members of the Board of Directors who continue their duties, for the activities in 2020,

5.To set the number of Board Members as 9 and to elect the following persons to the Board of Directors, to serve until the end of March 2025, Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM, Shayne Keith NELSON, Jonathan Edward MORRIS, Bjorn LENZMANN, Derya KUMRU, Tanju KAYA and Burcu ÇALIKLI;

6.To pay monthly net attendance fee of 250.000.-TL to the Board Member Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, until the end of his tenure, Not to make a payment to attendance fee the board members Hakan ATEŞ, Tanju KAYA, Derya KUMRU, Shayne Keith NELSON, Jonathan Edward MORRIS and Bjorn LENZMANN for their roles by the end of their term,

7.To elect DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU), as Independent Audit Company_Independent Auditor to realize audit activities regarding our Bank's 2022 financial year,

8.To grant to Board Members the permits stipulated in Articles 395 and 396 of Turkish Commercial Code numbered 6102 and the required permits for shareholders who hold Management Control, Board Members, senior managers and their spouses and blood relatives and relatives by marriage up to 2nd degree to make transactions that may lead to conflict of interest with the Company or affiliates and compete.

The General Assembly was informed that the amount of donations by the Bank in 2021 was 1.397.703.-TL