EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Mar 25, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

24.03.2022 tarihinde yapılan 2021 takvim yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki kriterlere uygun olarak Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin aşağıdaki şekilde olmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite üye sayısının iki olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Numan Numanbayraktaroğlu ve Sn. Enver Gocay' ın seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Enver Gocay tarafından yürütülmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının dört olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Numan Numanbayraktaroğlu, Sn. Bahaettin Tatoğlu, Sn. Mustafa Salih Eser ve Sn. Abdulkadir Erdoğan'ın seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Numan Numanbayraktaroğlu tarafından yürütülmesine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının iki olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Numan Numanbayraktaroğlu ve Sn. Hüseyin Fazıl Oral' ın seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Numan Numanbayraktaroğlu tarafından yürütülmesine,

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

After the 2021 calendar year Ordinary General Assembly meeting held on 24.03.2022;

In accordance with the criteria within the scope of the Capital Markets Board's Corporate Governance Communiqué numbered II-17.1, it was unanimously decided by the attendees that the Board Committee Memberships be as follows.

The number of members of the Audit Committee is determined as two and the committee memberships are determined by Mr. Numan Numanbayraktaroğlu and Mr. Enver Gocay's election, Committee Presidency Mr. to be executed by Enver Gocay,

The number of members of the Corporate Governance Committee is determined as four and the committee memberships are determined by Mr. Numan Numanbayraktaroglu, Mr. Bahaettin Tatoglu, Mr. Mustafa Salih Eser and Mr. Abdulkadir Erdogan's election, the Chairman of the Committee, Mr. Numan Numanbayraktaroğlu,

The number of members of the Early Detection of Risk Committee is determined as two and the committee memberships are determined by Mr. Numan Numanbayraktaroğlu and Mr. Hüseyin Fazıl Oral was elected, Committee Chairman Mr. Numan Numanbayraktaroğlu,

This statement has been translated intro Engish for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.