TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

07/03/2022

07/03/2022

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01/01/2021 - 31.12.2022

oda_Date|

		Tarih	Date

28/03/2022

28/03/2022

oda_Time|

		Saati	Time

14:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Saray Mahallesi. Sokullu caddesi. N6 17.Kat. Ofis n42 Ümraniye/Istanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 3. 2021 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4. 2021 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2021 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi, 8. Yıl İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması, 9. 2022 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilekler ve kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

TF Varlık Kiralama A.Ş.'nin 28.03.2022 tarihi itibarı ile gerçekleştirilen 9. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir: 　 Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu okundu. 2021 yılı finansal tabloları okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdik edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. 01.01.2021-31.12.2021 yılı faaliyet dönemini 5.844,17 TL Net dönem kârı ile sonuçlandırılmıştır.2021 yılı vergi öncesi ticari kârı 7.210,59 TL'den 1.366,42 TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 5.844,17 TL'ndan Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi gereğince 292,21 TL tutarında kanunî yedek akçe ayrılmasına, kalan 5.551,96 TL'nın da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek aylık net ücretin, net asgari ücretin yüzde 25'i olarak belirlenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret, huzur hakkı, prim, ikramiye veya başkaca bir mali hak ödemesi yapılmamasına oybirliği ile karar verildi. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 28.03.2022 tarihi itibarı ile yapılan 9. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekteki gibidir, kamunun bilgisine arz olunur.