BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Mar 29, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 29.03.2022 tarih 22 sayılı kararı ile;

Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Vedat GÜCÜYENER'in  kendi isteği ile görevinden 24.03.2022 tarihi itibariyle ayrılması sonrasında  yerine ,ayrılan üyenin kalan süresini(18.03.2024 tarihine kadar)  tamamlamak üzere  bağımsız üye  olarak Pelin Muslu SATICI'nın  atanması 24.03.2022 tarihinde yapılan  Şirketimiz  2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda  oylanarak  kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun  Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 nolu Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Denetimden Sorumlu Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi'nden istifa  nedeniyle boşalan üyeliklere  29.03.2022 tarihi itibariyle  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Muslu SATICI'nın  atanması oy birliği ile karara bağlanmıştır.

Saygılarımızla

Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu