FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2022

Summary Info	Olağan Genel Kurulun Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	04.03.2022
General Assembly Date	29.03.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2022
Country	Turkey
City	İZMİR
District	MENEMEN
Address	Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen-İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,

2 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ödenecek ücretlerinin yeniden belirlenmesi,

5 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

6 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,

7 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, Şirketimizin 2021 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

8 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2021 GENEL KURUL Gündem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2021 Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 29.03.2022 Salı günü Saat:10.00'da Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen İZMİR adresinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve onaylandı. 2. Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılında yapmış oldukları muamele,fiili iş ve işlemlerinden dolayı ibra edildi. 3.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlendi. 4.Yönetim Kurulunun 2021 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerisi görüşülerek kabul edildi. 5.Şirketin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi olarak "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."' nin seçilmesine karar verildi. 6.İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi. 7.Şirketin 2021 hesap döneminde yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve 2022 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için 1.000.000 TL, üst sınır olarak belirlendi. 8.Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.nun 395.ve 396. Maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	29.03.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı ONAYLI.pdf - Minute
Appendix: 2	Genel Kurul Hazirun Cetveli-Onaylı.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2022 tarihinde saat:10.00'da, Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen/İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir.

29.03.2022 Tarihinde Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından, şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili yapılmıştır.