GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 4, 2022

Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	04.04.2022
General Assembly Date	11.05.2022
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.05.2022
Country	Turkey
City	KÜTAHYA
District	GEDİZ
Address	Kütahya yolu 3.km Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş Gediz/Kütahya

Agenda Items

1 - Açılış,

2 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

4 - 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

5 - 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması,yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,

9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Asil üyeleri ile Bağımsız üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması,

10 - SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2022 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nca ön izinleri alınmış bulunan, Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının artırılması ve süresinin uzatımına ilişkin,Şirket Esas Sözleşmesinin '' Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi, karara bağlanması ve onaylanması,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

14 - 2021 yılında şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

15 - 2021 yılında yapılmış bulunan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,2022 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,

16 - Dilek ve Temenniler,

17 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	bilgilendirme dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

KARAR TARİHİ : 04 Nisan 2022 -Pazartesi

KARAR NO : 2022 / 08

TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.

ÜYELER : Sn. İbrahim BAŞOL, Sn. Murat KARAOĞUL, Sn. İsmail GEZEN,

Sn. M. Fatih BAKIRDEMİR, Sn. Nazan KAYA, Sn. Aydan KARAGÖZ,

GÜNDEM : 2021 Yılının Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.

KARAR;

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.

1.) Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; 11 Mayıs 2022-Çarşamba günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının fiziken ve elektronik ortamda yapılmasına,

2.) Toplantıya fiziken katılmak isteyen hissedarların kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle MKK tarafından temin edilen Pay sahipliği bilgileri kontrol edilerek toplantıya alınmalarını, Elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların MKK üzerinden elektronik imza ile toplantıya katılmalarına ve MKK pay sahipliği bilgilerinin dikkate alınmasına,

3.) T o p l a n tı y a ş a h s en ka t ı l a m a y acak h is s ed a rl a r ı n k end i l e r i n i fiziken veya elektronik ortamda v e k i l i l e t e m si l e t m e l e r i m ü m k ündü r . V e k i l l er il e K a m u K u r u l u ş u v e y a T ü z el K iş i pay s ah i p l e r i n i n g önde r e ce ğ i t e m si l c i l e r , t o p l an t ı y a g e l d i k l e ri n de veya elektronik ortamda katıldıklarında a ş a ğ ı da k i ö r ne ğ e v e S e r m a y e P i y a s a s ı K u r u l u ' nun II- 30.1 sa y ıl ı t e b li ğ i nde ön g ö r ü l en d i ğ er hu s u s l a r a u yg un dü z en l e n en v e k â l e t na m elerini v e y a t e m sil c i b e l g e l e r i n i i b r az e t m e l e r i g e r e k m e k t ed ir . Fiziken ve k â l e t n a m e v e r m ek ist e y en oy ha k k ı s ah i p l e r i v e k â l e t n a m e formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. Elektronik ortamda vekalet vermek isteyen pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun şekilde, elektronik imza ile düzenlenmiş olarak MKK Elektronik işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2021 yılı (solo) Bilanço ile Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Sürdürülülebilirlik İlkeleri uyum çerçevesi kapsamında yer verilen Sürdürülülebilirlik İlkelerine Uyum Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde ( www.gedizambalaj.com ) ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.

4.) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısını TTSG'de yasal sürede tescil ve ilanı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-GKS ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde yasal sürede ilan edilmesine ve mevzuat uyarınca gerekli tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına,

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş