ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 5, 2022

Summary Info	2021 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk; Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	01.04.2022
General Assembly Date	27.04.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.04.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Fatih Sultan Mehmet Mah.Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü-Ümraniye/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.

4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.

5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2021 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması.

7 - 2021 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi.

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi.

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

11 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2022 mali yılına ilişkin finansal tabloların ve raporların denetlenmesi için 01.01.2022 – 31.12.2022 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi.

12 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2021 mali yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi.

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.

15 - Dilek, Görüşler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ADEL GÜNDEM 2021.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	ADEL VEKALETNAME 2021.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Adel Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2021.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulu 01.04.2022 tarihli toplantısında, Şirketin 2021 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddelerini görüşmek üzere, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 14.00'de Fatih Sultan Mehmet, Balkan Cd Buyaka No:58 E Blok, 34771 Tepeüstü-Ümraniye/İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve söz konusu toplantının yapılabilmesi için T.T.K., Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.