MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 8, 2022

Summary Info	2021 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	08.03.2022
General Assembly Date	30.03.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.03.2022
Country	Turkey
City	DENİZLİ
District	SARAYKÖY
Address	Cumhuriyet Mah.Yeni Sığma Asfatlı /15 Sk. No:1/12 20300 Sarayköy/Denizli

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2 - İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi,

4 - Dilek ve Temenniler.

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	30 MART 2022 TARİHLİ 2021 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULUNA DAVET.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır. Madde 1- Gündemin 1. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Pelin ÜSTÜN'ü, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Özlem ALTUNBULAK'ı görevlendirdiğini belirtti. Madde 2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi. Madde 3- Gündemin 3. Maddesi gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci madde hükmüne göre Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyelikleri için aday belirlenmesine geçilmiştir. Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.03.2022 tarihinde gerçekleştirilecek 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olarak; Sn. Rıza Akça, Sn. Ahmet Bilge Göksan, Sn. Cemal İpekoğlu Sn. Ali Atlamaz'ın Gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi. Madde 4 - Gündemin 4'üncü maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nı saat 10:16'da kapattı.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	06.04.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2021 İMTİYAZLI ÖZEL KURUL HAZİRUN k.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2021 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute

Additional Explanations

30.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.