ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 11, 2025

Ulica 108. brigade ZNG 42,35000 Slavonski Brod, Hrvatska E: SA.DDG.lnformation @duro-dakovic.com T: +385 (0)35 446 256 | www.dulo-dakovic-com

Na temelju članka 55. Statuta društva ĐURo ĐAKoVlĆ Grupa d.d. te odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine, a u svezi s člankom 277.Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje tekst poziva za

GLAVNU sKuPšTlNU

ĐURo ĐAKoVlc GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Ulica 108. brigade ZNG 42 Za 2t. kolovoza 2025. godine (četvrtak), u 13,00 sat| u Slavonskom Brodu, Ulica 108. brigade ZNG 42, u upravnoj ztradi, velika dvorana za sastanke

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

• L. lzvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za2024.g.
• 1. lzvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za2o24.g.
• 1. lzvješće revizora za poslovnu 2024.g'
• 1. odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za2o24'g.ito:
  2. 4.1. Temeljnifinancijski izvještajza ĐĐ Grupu d.d. Maticu ⁱ
  3. 4.2 Konsolidirani financijski izvještaj za Grupaciju ĐĐ
• 1. odluka o pokriću gubitka za 2o24'g.
• 1. odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2o24.god.
• 7' odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024.god.
• 8' odluka o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2025.g
• 9' odluka o izboru Predsjednika Glavne skupštine
• 1. lzvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu

Priiedlozi odluka:

• Ad.1. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju istanju Društva za2o24'g.
• Ad 2. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2o24.g.

• Ad 3. Usvaja se lzvješće revizora BDo Croatia d.o.o.iz Zagreba, Radnička cesta ].80, olB: ⁷6394522236 o obavljenoj reviziji :

  • 1.financijskih izvještaja ĐURo ĐAKoVlĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2024' godinu.

• Trgovački sud u osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu, MBS 050002378 | Uprava društva - Predsiednik Uprave: Marko Ćosić | Članovi Uprave: Daniiel Marić, Pavel Maroušek, Helena Buljan, Miroslav Pukowiec I Nadzomi odbor - Predsiednik: Martin Kamanid I Temeljni kapital: 28.350.882,00 EUB uplaćen ie u ciielosti, broj dicnica 28.350.832, nominalna Vriiedncst dionice: 1,00 EUR Icroatia banka: IBAN-HR352485oo31100279388, swlFf.cRoAHR2X zagrebačka banka: IBAN-HR6623600001 1 02058853, SWIFT-ZABAHR2X I Porezni broj: 36351 1 2 I OIB 58828286397

2.konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURo ĐAKoVlĆ za poslovn u 2024. godinu.

Ad. 4.1. Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2o24.g. ⁱ to:

1. Prihvaća se Bilanca društva, na kojoj je struktura osnovnih stavki:	2023. (euro)	2024. (euro)
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive	64.891.658	54.504.148
Ukupan kapital i rezerve iznose	42.6s8.928	42.559.623
Po završetku poslovne godine kapital društva je formiran
- upisani kapital	28.3s0.832	28.350.832
- kapitalne rezerve	9.t82.676	9.t82.676
- dobit u društvima se raspoređuje
a) pokriće gubitaka
b) pričuve - prethodne godine
- tekuća godina
c) dividenda
d) revalorizacijske rezerve	7.O49.2t4	6.994.406
e) zadržana dobit ili preneseni gubitak
- ostale rezerve
- gubitak tekuće godine	-296.473	-111.335
- preneseni gubitak	-7.627.327	-1.856.956
- manjinski interes
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka
- prihodi	4.485.677	6.42I.688
- rashodi	4.782.750	6.533.023
- gubitak prije oporezivanja	-296.473	-111.335
- porez na dobitak
- gubitak	-296.473	-111.335
- dobit
-profitna stopa	18%	18%
3. Prihvaća se lzvješće o promjenama u financijskom položaju
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	2.573.269	7.324.960
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-753.070	-2.222.239
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-7.075.200	-544.1.12
- povećanje (smanjenje)novca
i novčanih ekvivalenata	684.999	-7.447.39L
4. lzvješće o promjenama kapitala:
- gubitak	-296.473	-111.335
- ostale promjene kapitala

• Trgovački sud u osijeku, Stalna sluŽba u Slavonskom Brodu, MBS 05ooo2378 | Uprava društva _ Preds'ednik Uprave: Marko Ćosić | Članovi Uprave: Daniiel Marić, Pavel Maroušek, Helena Buljan, Miroslav Pukowiec I Nadzomi odbor _ Predsiednik: Martin Kamar6d ITemeljni kapital: 28.350.8:}2,00 EUR uplaćen je u ciielosti, broj dicnica 28.350.832, nominalna Vrijedncst dicnice: 'l'00 EUFI ICroatia banka: IBAN-HR3524850031100279388, swlFr.cRoAHR2X zagrebačka banka: IBAN-HR6623600001 102068853, SWIFT-ZABAHR2X I Porezni broj: 36351 12 I olB s8828286397

Ulica 108. brigade ZNG 42,35000 Slavonski Brod, Hrvatska E: SA.DDG.lnformation @duro-dakovic.com T: +385 (0)35 446 256 I www.duro-dakovic.com

Ad. 4.2. Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupaciju ĐĐ za 2024.9. kako slijedi:

1. Prihvaća se Bilanca društva, na kojoj je struktura osnovnih stavki:	2023. (euro)	?.024. (euro)
Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive	r20.356.759	I22.919.0I9
Ukupan kapital i rezerve iznose	4s.4s0.88s	52.504.940
Po završetku poslovne godine kapital društva je formiran
- upisani kapital	28.3s0.832	28.350.832
- kapitalne rezerve	42.729.973	42.730.O18
- dobit u društvima se raspoređuje
a) pokriće gubitaka
b) pričuve - prethodne godine
- tekuća godina
c) dividenda
d) revalorizacijske rezerve	8.78s.547	8.104.302
e) zadržana dobit ili preneseni gubitak
- ostale rezerve	61.981	61.981
- dobit tekuće godine	5.509.865	6.708.359
- preneseni gubitak	-4t.oo2.790	-35.393.139
- manjinski interes	L.615.477	t.942.587
2. Prihvaća se Račun dobiti igubitka:
- prihodi	106.793.907	133.824.388
- rashodi	100.856.800	126.590.036
- gubitak prije oporezivanja	5.937.rO7	7.234.352
- porez na dobitak	t57.577	199.049
- gubitak
- dobit	s.779.530	7.03s.303
-profitna stopo	18%	18%
3. Prihvaća se lzvješće o promjenama u financijskom položaju
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-71.779.623	70.376.269
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	-s.84s.033	-7.777.604
- neto promjene od financijskih aktivnosti	18.291.890	-L.432.772
- povećanje (smanjenje) novca	667.234	1225.953
i novčanih ekvivalenata
4. lzvješće o promjenama kapitala:
- dobit	5.779.530	7.035.303
- ostale promjene kapitala	33.547.297

Ad 5. Usvaja se odluka o pokriću gubitka za poslovnu 2o24'g' ito kako slijedi:

n

Utvrđuju se gubitci u poslovanju društva u razdoblju 01.01. - 31'.12.2024. godine, d Po zaključnom računu za2024. godinu u iznosu od -111.335 EUR.

I

Trgovački sud u osiieku, Stalna sluŽba u slavonskom Brodu, MBS o5ooo2378 | Uprava društva _ Predsiednik Uprave: Marko Ćosić | članovi Uprave: Danijel Marić, Pavel Maroušek, Helena Buljan' Miroslav Pukowiec I Nadzomi odbor - Predsiednik: Martin Kamanid I Temeljni kapital: 28.350.832'00 EUR uplaćen je u cijelosti, brq dicnica 28'350'8''' ""'""'""Jl]u"_o'iiT;r1&liii,].''\$.|."'!J 3ffi+xBlT.ijifi;[lll3.1ilj.1''.l#iJiJ!hi##;ToAHR2X zagrebačka banka:

Ulica 108. brigade ZNG 42,35000 Slavonski Brod, Hrvatska E: SA.DDG.lnformation @duro-dakovic.com

il

odobrava se pokriće gubitaka navedenih u točki love odluke na teret dobiti budućih razdoblja.

• Ad 6. Usvaja se odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2o24.g.
• Ad 7. Usvaja se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2024.9.
• Ad 8. lmenuje se revizorska tvrtka BDo Croatia d'o.o'iz Zagreba, Radnička cesta 180, olB: 76394522236 da izvrši reviziju:
  • L. temeljnih financijskih izvještaja društva ĐURo ĐAKoVlĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2025. godinu,
  • 1. konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURo ĐAKoVlĆ za poslovnu 2025.godinu te
  • 1. lzvještaja o održivosti za poslovnu zo25. godinu.

Ad 9. Budući da predsjednici Glavne skupštine istječe mandat, predsjednica Glavne Skupštine Društva, Marijana Zubak, Slavonski Brod, Stanka Vraza I2I,olB:0695204957]. izabire se na novo mandatno razdoblje od dvije godine.

Ad.10.

odobrava se lzvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za2024. godinu od dana 27.06.2025. godine.

il

ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Poziv i upute dioničarima:

Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su dvadeset ijedan dan (2L) prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 3L.07.2025. godine, upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb (SKDD) kao imatelji dionica Društva.

Na dan objave poziva za Glavnu skupštinu Društvo ima temeljni kapital podijeljen na ukupno 28.350.832 dionica, od kojih svaka daje pravo na 1 glas. Broj dionica - glasova koji pripada pojedinom dioničaru određuje se prema podacima iz depozitorija SKDD-a na dan 3LO7.2125.godine.

• Trgovački sud u osijeku, Stalna sluŽba u slavonskom Brodu, MBS o5ooo2378 | Uprava društm - Predsiednik Uprave: Marko Ćosić | Članovi Uprave: Danijel Marić, Pavel Maroušek, Helena Buljan, Miroslav Pukowiec I Nadzomi odbor - Predsjednik: Martin Kamarad lTemeljni kapital: 28.350.8i}2,00 EUR uplaćen je u ci'elosti, broj dicnica 28 350 8''' ""'n'n"'""Jl'ju'-o,.l;11'*ffi;].a.:'"'?J 3l:'?+1iBxiijiix#ffff::&'.11TiJi,i?ili#*cRoAHR2x zagrebačka banka:

Ulica 108. brigade ZNG 42, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska E: SA. DDG. lnformation@duro-dakovic.com T: +385 (0)35 446 256 | www.duro-dakovic.com SLAVONSKI BROO, HRVATSKA

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći

Dioničar je Upravi Društva dužan u pisanom obliku prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava se obavlja osobno u upravnoj zgradi Društva (l. kat, Uprava), poštom na adresu: Đuro Đaković Grupa d'd., 35000 Slavonski Brod, Ulica L08. brigade ZNG 42 ili e-mailom na adresu: sa.ddg.information@duro-dakovic.com, te mora prispjeti Društvu najkasnije 3 (tri) dana prije odrŽavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 18.08.2025' godine.

Dioničari koji zajedno imaju dionice u iznosu od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, imaju pravo, sukladno čl.278. st.2. Zakona o trgovačkim društvima, najkasnije 24 dana prije održavanja Glavne skupštine zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine te da se isti objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

U skladu s člankom 282. st.1. i člankom 283' Zakona o trgovačkim društvima, dioničar koji želi protusloviti predloŽenim odlukama Glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog najkasnije 14 dana prije odrŽavanja Glavne skupštine.

Sukladno čl' 287. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave društva obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici ^društva www.du ro-d akovic.com.

Dioničari imaju mogućnost uvida u cjelokupne skupštinske materijale s prijedlozima odluka ⁱ u Upravi Društva radnim danom od 12 do 15 sati (recepcija u upravnoj zgradi Društva, 5lavonski Brod, Ulica L08. brigade ZNG 42, počevšiod objavljivanja ovog poziva. Dioničarisami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Predsjednik Uprave

-4l .7 MarkoĆosić

ovao'#t<6(te GRUPA d.d.

Slav Brod, Ul. 108. brigade a'lc ⁴² -'-'-"-' 4 - ClanicaUprave Helena Buljan

• Trgovački sud u osiieku, Stalna služba u Slavonskom Brodu. M&S 050002378 | Uprava društva - Predsiednik Uprave: Marko Ćosić | Članovr Uprave: Daniiel Marić' Pavel Maroušek. Helena Buljan. Miroslav Pukowiec I Nadzorni odbor _ Predsiednik: Martin Kamarđd I Temeljni kapital: 28.350.8a}2'o0 EUR uplaćen je u ciielosti' broi dicnica 28.350.332. nominalna Vriiedncst dicnice: 1,00 EUR Icroatia banka: |BAN_HR3524850031 100279388' swlFT.oRoAHB2X zagrebačka banka: IBAN-HR66236f}OOO1 .l O2O68a53 SWIFT-7ARAHR2X I Prreni bmi: i6i51 1 2 I OIB 5882828&397