KUYAŞ YATIRIM A.Ş.

AGM Information • Apr 15, 2022

Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Toplantısı Duyurusu ve Gündemi Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	14.04.2022
General Assembly Date	07.05.2022
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.05.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul (Radisson Blu)

Agenda Items

1 - Açılış

2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

4 - 31.12.2021 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - 2021 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,

9 - 2022 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

13 - Dilek ve Temenniler,

14 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Tarih Bildirimi.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Vekalet.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Gündem.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 14.04.2022 tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısının 07.05.2022 Cumartesi günü, S aat 10:30da Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 adresinde ekteki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,