İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 19, 2022

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	17.03.2022
General Assembly Date	14.04.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.04.2022
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No:20 (Midas Otel)

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması

4 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi

8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi

11 - 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2022 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi

12 - 2021 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekaletname Formu Örneği.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	19.04.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şİrketimizin 14.04.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısına ilişkin kararlar, 19.04.2022 tarihinde (Bu gün) Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.