Bertrandt AG

Registration Form • Apr 1, 2022

Finanzbericht: 30319332

### Bertrandt Technologie GmbH #### München #### §§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021 #### Auszug aus dem Gesellschafterbeschluss Die alleinige Gesellschafterin der Bertrandt Technologie GmbH mit Sitz in München, eingetragen beim Amtsgericht München unter HRB 256266, ist die Bertrandt Beteiligungen GmbH. Zwischen der Bertrandt Beteiligungen GmbH und der Gesellschaft besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Folge, dass die Bertrandt Beteiligungen GmbH zur Verlustübernahme gem. § 302 AktG gegenüber der Gesellschaft verpflichtet ist. Zwischen der Bertrandt AG, Ehningen, und der Bertrandt Beteiligungen GmbH besteht wiederum ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Folge, dass die Bertrandt AG zur Verlustübernahme gem. § 302 AktG gegenüber der Bertrandt Beteiligungen GmbH verpflichtet ist. Der Jahresabschluss der Bertrandt Technologie GmbH mit Sitz in München, wird in den Konzernabschluss der Bertrandt AG, Ehningen (HRB 245259 beim Amtsgericht Stuttgart) miteinbezogen. Der Konzernabschluss der Bertrandt AG wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers veröffentlicht. Die alleinige Gesellschafterin beschließt unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsrechtlichen Formen und Fristen der Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung einstimmig: 1. Die Gesellschafter beschließen daher § 264 Abs. 3 HGB anzuwenden und auf die Offenlegung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020/​2021 zu verzichten. 2. Es wird ebenfalls aufgrund § 264 Abs. 3 HGB auf die Erstellung eines Anhangs verzichtet sowie auf die Erstellung eines Lageberichts, sofern dieser aufgrund der Überschreitung der Größenkriterien des § 267 HGB aufzustellen ist. Ehningen, den 25. September 2020 Bertrandt Beteiligungen GmbH #### Einstandserklärung der Bertrandt Aktiengesellschaft Hiermit bestätigen wir, die Bertrandt Aktiengesellschaft mit Sitz in Ehningen eingetragen unter der HRB 245259 im Handelsregister des Amtsgerichtes Stuttgart und der Geschäftsadresse Birkensee 1, 71139 Ehningen dass zwischen unserer Gesellschaft als herrschende Gesellschaft und folgender Tochtergesellschaft Bertrandt Technologie GmbH mit Sitz in München als beherrschte Gesellschaften jeweils ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen wurde, wonach eine Verlustübernahme entsprechend der Vorschriften des § 302 AktG erfolgt. Ehningen, 26.01.2021 Der Vorstand Markus Ruf Mitglied des Vorstands Finanzen Michael Lücke Mitglied des Vorstands Vertrieb