ARÇELİK A.Ş.

Board/Management Information • Apr 21, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.04.2022 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

1. Yönetim Kurulu'nun 21.04.2022 tarih ve 1112 nolu kararı doğrultusunda revize edilen çalışma esasları ile mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine;

2. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine, komitenin 2 üyeden oluşmasına, başkanlığa Kamil Ömer Bozer'in ve üyeliğe Ahmet Turul'un getirilmesine,

3. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine, komitenin 3 üyeden oluşmasına, başkanlığa Ahmet Turul'un ve üyeliklere Levent Çakıroğlu ile Özkan Çimen'in getirilmesine,

4. Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine, komitenin 2 üyeden oluşmasına ve başkanlığa Müzeyyen Münire Gülay Barbarosoğlu'nun ve üyeliğe Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun getirilmesine,

5. Yürütme Komitesi'nin 6 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Mustafa Rahmi Koç'un ve üyeliklerine Mehmet Ömer Koç, Semahat Sevim Arsel, Yıldırım Ali Koç, Caroline Nicole Koç ve Aykut Ümit Taftalı'nın getirilmesine,

6. Şirketin Sürdürülebilirlik Kurulu çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek üzere Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Fatih Özkadı'nın görevlendirilmesine,

7. Komitelerin revize edilen çalışma esaslarının Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmasına,

karar verildi.

Our Company's Board of Directors resolved on April 21, 2022 as follows:

1. That the existing Committees to continue their activities with the revised working principles determined by Board of Directors decision dated 21.04.2022 and numbered 1112,

2. That the members of the Audit Committee be composed of 2 independent members of the Board of Directors and Kamil Ömer Bozer be elected as the Chairman of the Committee and Ahmet Turul be elected as the Member,

3. That the Corporate Governance Committee be composed of 3 members by electing the Chairman among the independent members of the Board of Directors and also to perform the duties of the Candidate Nomination Committee and Compensation Committee and that Ahmet Turul be elected as the Chairman, Levent Çakıroğlu and Özkan Çimen be elected as the Members,

4. That the Risk Management Committee be composed of 2 members and the Chairman be elected among the independent members of the Board of Directors and Müzeyyen Münire Gülay Barbarosoğlu be elected as the Chairman and Fatih Kemal Ebiçlioğlu be elected as the Member of the Committee,

5. That the Executive Committee be composed of 6 members and Mustafa Rahmi Koç be elected as the Chairman and Mehmet Ömer Koç, Semahat Sevim Arsel, Yıldırım Ali Koç, Caroline Nicole Koç and Aykut Ümit Taftalı be elected as the Members of the Committee,

6. That the appointment of Fatih Kemal Ebiçlioğlu and Fatih Özkadı to inform the Board of Directors about the activities of the Company's Sustainability Working Group.

7. That the revised working principles of the committees to be published on our Company's website in order to disclosed to public.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.