EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Apr 27, 2022

Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	23.03.2022
General Assembly Date	27.04.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.04.2022
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ALİAĞA
Address	25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi Aliağa - İzmir

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2021 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

6 - Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2022 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

7 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

10 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Çağrı İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 27.04.2022 Çarşamba günü saat 14:00'da 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa-İzmir adresinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1- Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerini brüt 160.627.359 TL karla kapatmıştır. Bu kardan ödenecek vergiler, diğer yasal yükümlülükler ve 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan ve sonra kalan net 117.972.873 TL tutarındaki dağıtılabilir karımız üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre, Brüt 300, Net %270 oranında kar payının nakit olarak 23 Mayıs 2022 tarihinde dağıtılmasına, 30.000.000 TL'nin de sermayeye ilave edilerek yasal işlemlerin tamamlanmasından sonra %300 oranında hisse senedi olarak Sayın Ortaklarımıza dağıtılmasına, kalan miktardan 2.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesine karar verilmiştir. 2- Anılan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Kar Dağıtım Tablosu ve Hazirun Listesi ekte sunulmuştur. 3- Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve SPK Mevzuatına göre bağımsız denetim yapmak üzere 1 yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TOPLANTI ZAPTI.pdf - Minute
Appendix: 2	GENEL KURUL 2021 - HAZİRUN.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	2021 Kâr Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document