ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 27, 2022

Summary Info	Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	04.03.2022
General Assembly Date	15.04.2022
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.04.2022
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa cad. No:4/b Işıkkent

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi,

4 - 2021 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması,

6 - 2021 yılı karı/ zararı hakkında görüşme ve karar,

7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2022 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar

11 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme,

12 - 2022 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar,

13 - Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme,

14 - Dilekler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Çimbeton Olağan GK Kap Bilgilendirme 2021.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1- Açılış ve Yoklama yapıldı. 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi. 3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oy çokluğuyla karar verildi ve görüşüldü. 4- 2021 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek 2021 yılı bilanço, gelir tablosu, mali tablolar oyçokluğuyla onaylandı. 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri oyçokluğuyla ibra edildi. 6- 2021 yılı karı hakkında görüşüldü,Şirketimizin faaliyetleri sonucunda, Şirketin yasal kayıtlarındaki dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucunda dağıtıma konu edilebilecek tutar kalmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi. 7- Şirket Ana ortağı Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekilince önerildiği gibi 2021 mali hesap dönemi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. bağımsız dış denetim şirketi olarak oyçokluğuyla onaylandı ve bu şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılarak bir yıl süre ile çalışılmasına oyçokluğuyla karar verildi. 8- Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve görev süresinin 1 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi oyçokluğuyla yapıldı. 9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 4.000-TL. olarak oyçokluğuyla belirlendi. 10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve oyçokluğuyla onaylandı. 11- 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı. 12- 2022 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve konsolide cironun onbinde beşi kadar bağış yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi. 13- Genel Kurul'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı. 14- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	27.04.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Çimbeton 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Çimbeton 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 3	Çimbeton 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

04.03.2022 tarihli ve 482 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2022 tarihinde Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 09:30'da yapılmıştır.