Mostostal Plock S.A.

AGM Information • Jul 10, 2025

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 sierpnia 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia [●].

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

"Porządek obrad NWZ Spółki pod firmą Mostostal Płock S.A. z/s w Płocku w dniu 11 sierpnia 2025 roku:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
• 1. Zmiana Statutu Mostostal Płock S.A.
• 1. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

§3

1. Zamknięcie obrad."

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 11 sierpnia 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i §22 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej XII kadencji [●].

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 25 ust. 2 Statutu Spółki po pkt 2) dodaje się nowe pkt 2a) i 2b) o następującym brzmieniu:

"2a) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, 2b) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdań Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej,"

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały. §3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian Statutu Spółki w chwili odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: "Spółka"), działając na podstawie § 24 ust. 4 Statutu Mostostal Płock S.A. dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

a) w § 5 ust. 1 po pkt 1.2 dodaje się nowe pkt 1.2.a i 1.2.b o następującym brzmieniu:

"1.2.a wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, 1.2.b wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdań Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej,"

b) usuwa się § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z §1, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

§ 4

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z 11 sierpnia 2025 r. w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 2

§3

§ 1 Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.