Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

DVA - zal01_Projekty_Uchwal_na_NWZ_Mostostal_Plock_S.A._2025.pdf

Company: Mostostal Plock S.A. Date: 2025-07-10 Language: Polish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

#### Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 sierpnia 2025 r.

# w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia [●].

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

# §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

 "Porządek obrad NWZ Spółki pod firmą Mostostal Płock S.A. z/s w Płocku w dniu 11 sierpnia 2025 roku:

- 1. Otwarcie obrad.
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4. Przyjęcie porządku obrad.
- 5. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
- 6. Zmiana Statutu Mostostal Płock S.A.
- 7. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

§3

9. Zamknięcie obrad."

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

# Uchwała Nr 3

## Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA

#### z dnia 11 sierpnia 2025 r.

#### w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

### §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i §22 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej XII kadencji [●].

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

# Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany Statutu

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 25 ust. 2 Statutu Spółki po pkt 2) dodaje się nowe pkt 2a) i 2b) o następującym brzmieniu:

"2a) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, 2b) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdań Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej,"

#### §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały. §3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian Statutu Spółki w chwili odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: "Spółka"), działając na podstawie § 24 ust. 4 Statutu Mostostal Płock S.A. dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

a) w § 5 ust. 1 po pkt 1.2 dodaje się nowe pkt 1.2.a i 1.2.b o następującym brzmieniu:

"1.2.a wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, 1.2.b wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdań Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej,"

b) usuwa się § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z §1, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

§ 4

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z 11 sierpnia 2025 r. w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 2

§3

§ 1 Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Unlock Europe's Largest Financial Database—Free

Get instant access to over 2.8M filings from 8,970 companies across 44 markets. No cost. No hassle. Just results.