Apis Spolka Akcyjna

Board/Management Information • Jul 9, 2025

Report Content Zarząd spółki XPLUS S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 9 lipca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać zmian w Radzie Nadzorczej w ten sposób, że postanowiło odwołać Pana Roberta Strzeleckiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz powołać Pana Szczepana Strublewskiego oraz Pana Jerzego Kufla do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej. Kadencja nowych Członków Rady Nadzorczej kończy się z upływem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołanych na wspólną kadencję, tj. w dniu 31 grudnia 2026 r.

Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez Pana Szczepana Strublewskiego oraz Pana Jerzego Kufla nie prowadzą oni w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniami nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS. Pełna treść oświadczeń została opublikowana przez Emitenta w załącznikach do raportu ESPI nr 14/2025 z dnia 8 lipca 2025 r. Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, Pana Szczepana Strublewskiego oraz Pana Jerzego Kufla znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej wynika z decyzji dotyczącej dostosowania składu organu nadzorczego do aktualnych potrzeb Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) oraz 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim