SSIF BRK Financial Group SA

AGM Information • Jul 8, 2025

Către

Nr. 2770/08.07.2025

Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

Bursa de Valori Bucureşti

RAPORT CURFNT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

şi Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente şi operaţiuni de piaţă

Data raportului: 8 iulie 2025 Denumirea societății: SSIF BRK Financial Group S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710 Numărul și data înregistrării la ORC: J12/3038/1994 Cod fiscal: 6738423, Capital social: 50.614.492.80 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK

Evenimente importante de raportat:

A. Desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 08.07.2025, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinarior BRK Financial Group SA și-a desfășurat lucările la prima convocare, în data de 08.07.2025, ora 12:00, a sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moților nr. 119, Cuj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptăție să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință 27.06.2025.

La sedință au participat pen reprezentant sau prin corespondență acţionari de 114.149.088 acţiuni cu drept de voț, reprezentând 33,8289% din numărul total de acțiuni cu drept de al BRK Financial Group SA.

In cadrul Adunării Generale Ordinare au fost de punctele de pe ordinea de zi, acţionarii notărând următoarele:

Hotârârea 1

Se alege dl Gherguş Nicolae în calitater, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data autorizarii de catre ASF. Noul administrator ales va exercita atribuille numa deciziei de aprobare emise de Supraveghere Financiara.

Hotârârea 2

Se aprobă strategia societății modificată în conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1 din AGOA din data de 02.04.2025.

Hotârârea 3

Se aprobă data de 25.07.2025 ca dată de în 2025) a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hoărânior adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Hotârârea 4

Se aprobă mandatarea, cu posibilita, a Doamnei Monica-Adriana Ivan, să efectueze toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege, inclusiv modificarea actului pentru ducerea la înteplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societal Comerţului, ASF, BVB, precum şi cu alte entităţi publice sau private.

B. Desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor din 08.07.2025, la prima convocare, Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţinancial Group SA şi-a desfăşurat la prima convocare, în data de 08.07.2025, ora 12:30, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moților nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptăție să participe și să voteze persoanele având calitatea de referinţă 27.06.2025.

BRK Financial Group

La sedință au participat personal, prin corespondenţă acţionari deţinând un număr de 114.149.088 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 33,8289% din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA. În cadrul Adunării Generale Extraordinare au fost de punctele de pe ordinea de zi, acţionarii hotărând următoarele:

Hotârârea 1

Se aprobă modificarea actului constitutiv dupa cum urmeaza:

Forma actuala	Forma aprobata
Articolul 3: Sediul social. Sedii secundare.	Articolul 3: Sediul social. Sedii secundare.
BRK FINANCIAL GROUP S.A. are sediul social în	BRK FINANCIAL GROUP S.A. are sediul social în
1.	1.
Municipiul Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 119, jud. Cluj. Sediul	Municipiul Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 119, jud. Cluj. Sediul
social poate fi schimbat în altă locație din Romania, pe baza	social poate fi schimbat în altă locație din Romania, pe baza
unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acţionarilor.	unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor.
BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate înființa sedii	BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate înfiinţa sau
2.	2.
secundare de tip "sucursală", respectiv "agenție" în România	desfiinta sedii secundare de tip "sucursală", respectiv
sau în străinătate, în condițiile legii, în baza hotărârii consiliului	"agenție" în România sau în străinătate, în condițiile legii, în
de administrație.	baza hotărârii consiliului de administrație.
Denumirea sucursalelor şi a agenţiilor societăţii din	Denumirea sucursalelor și a agențiilor societății din
3.	ന
tară si străinătate se va modifica corespunzător schimbării	țară și străinătate se va modifica corespunzător schimbării
denumirii societății.	denumirii societății.
BRK FINANCIAL GROUP S.A. are următoarele sedii	BRK FINANCIAL GROUP S.A. are următoarele sedii
secundare de tip agenție:	secundare de tip agenție:
1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. agenția București, cu sediul	1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. agenția București, cu sediul
in București, Str. Bocsa nr. 7, Ap. 1, București.	in București, Str. Bocsa nr. 7, Ap. 1, București.
2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenţia laşi, cu sediul în	2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Iași, cu sediul în
lasi, Calea Chișinăului, nr. 4, bloc Plomba, sc. D, ap. 1,	lasi, Calea Chișinăului, nr. 4, bloc Plomba, sc. D, ap. 1,
jud.lasi;	jud.lasi;
3. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Suceava, cu sediul	3. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agenția Suceava, cu sediul
în Suceava, Str. Ştefan cel Mare, nr. 53, bl. G, sc. B, ap. 2,	în Suceava, Str. Stefan cel Mare, nr. 53, bl. G, sc. B, ap. 2,
jud. Suceava;	jud. Suceava;
4. BRK FINANCIAL GROUP S.A. AgențiaTimișoara, cu sediul	4. BRK FINANCIAL GROUP S.A. AgențiaTimișoara, cu sediul
în Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9, spațiul HQE 307, etaj	în Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9, spațiul HQE 307, etaj
3, corpul E, jud. Timis	3, corpul E, jud. Timis

Hotârârea 2

Se aprobă data de 25.07.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 24.07.2025) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Hotârârea 3

Se aprobă mandatarea, cu positiite, a Doamnei Monica-Adriana Ivan, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, inclusiv modificarea actului contru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunăii, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

Monica Ivan Director Geneyal