FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Apr 29, 2022

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Hali	Yeni Hali
Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi : Madde 6	Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi : Madde 6
Şirketin sermayesi 40.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 40.000.000 Adet paya ayrılmış olup A ve B grubu paylara ayrılmıştır.	Şirketin sermayesi 40.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 40.000.000 Adet paya ayrılmış olup A ve B grubu paylara ayrılmıştır.
A Grubu: 2.222.000 paya karşılık 2.222.000 Türk Lirası, B Grubu: 37.778.000 paya karşılık 37.778.000 Türk Lirası, Toplam: 40.000.000 paya karşılık 40.000.000 Türk Lirası,	A Grubu: 2.222.222,22 paya karşılık 2.222.222,22 Türk Lirası, B Grubu: 37.777.777,78 paya karşılık 37.777.777,78 Türk Lirası, Toplam: 40.000.000 paya karşılık 40.000.000 Türk Lirası,
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/02/2015 tarih ve 5/253 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/02/2015 tarih ve 5/253 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000.- (Dörtyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 400.000.000.- (Dörtyüzmilyon) paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000.- (Dörtyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 400.000.000.- (Dörtyüzmilyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000.- (Kırkmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerde 40.000.000 (Kırkmilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu payların 2.222.000.- (İkimilyonikiyüzyirmiikibin) adedi A grubu nama yazılı, 37.778.000 (Otuzyedimilyonyediyüzyetmişsekizbin) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000.- (Kırkmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerde 40.000.000 (Kırkmilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu payların 2.222.222,22.- (İkimilyonikiyüzyirmiikibinikiyüzyirmiikivir gülyirmiiki) adedi A grubu nama yazılı, 37.777.777,78 (Otuzyedimilyonyediyüzyetmişyedibinyediyü zyetmişyedivirgülyetmişsekiz) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ödenmedikçe	ödenmedikçe
veya	veya
satılamayan	satılamayan
paylar	paylar
iptal	iptal
edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.	edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermayeyi	Sermayeyi
temsil	temsil
eden	eden
paylar	paylar
kaydileştirme	kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.	esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri	Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin	(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin
belirlenmesi	belirlenmesi
ve	ve
genel	genel
kurulda	kurulda
oy	oy
hakkı	hakkı
kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu	kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu
payların imtiyazı bulunmamaktadır.	payların imtiyazı bulunmamaktadır.
Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil	Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil
etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu	etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu
pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç	pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç
edilecektir. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın	edilecektir. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın
yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece	yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece
(B) grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi	(B) grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi
durumunda	durumunda
(A)	(A)
grubu	grubu
pay	pay
sahiplerine	sahiplerine
sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma	sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma
hakkı	hakkı
verilir.	verilir.
Yeni	Yeni
pay	pay
alma	alma
haklarının	haklarının
kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B)	kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B)
grubu olacaktır.	grubu olacaktır.
Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım	Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım
tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Yönetim	Yönetim
kurulu,	kurulu,
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kanunu	Kanunu
hükümlerine	hükümlerine
uygun	uygun
olarak,	olarak,
gerekli	gerekli
gördüğü	gördüğü
zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A)	zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A)
grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar	grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya	ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya
yetkilidir.	yetkilidir.
Yönetim kurulu, nominal değerin üzerinde veya	Yönetim kurulu, nominal değerin üzerinde veya
altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni	altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni
pay	pay
alma	alma
haklarının	haklarının
kısmen	kısmen
veya	veya
tamamen	tamamen
sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin	sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin
haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir.	haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir.
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay	Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde	sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde
kullanılamaz.	kullanılamaz.
Yönetim	Yönetim
kurulunca	kurulunca
bu	bu
fıkra	fıkra
kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası	kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun	Kurulu'nun
belirlediği	belirlediği
esaslar	esaslar
çerçevesinde	çerçevesinde
kamuya duyurulur.	kamuya duyurulur.
Genel Kurul : Madde 10 (24.08.2015 tarih ve 8890 sayılı TTSG'nde ilan edilen şeklinin aynısıdır. Düzeltme 20.09.2017 tarih ve 9412 sayılı TTSG)	Genel Kurul : Madde 10

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Genel	Genel
kurul olağan ve olağanüstü	kurul olağan ve olağanüstü
olarak Türk	olarak Türk
Ticaret	Ticaret
Kanunu ve	Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı	Sermaye Piyasası Mevzuatı
uyarınca toplanır ve karar alır.	uyarınca toplanır ve karar alır.
Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap	Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap
devresinin	devresinin
sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir	sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir
defa toplanarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye	defa toplanarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanacak	Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanacak
gündemde belirlenen konuları görüşüp karara	gündemde belirlenen konuları görüşüp karara
bağlar.	bağlar.
Olağanüstü	Olağanüstü
genel	genel
kurul	kurul
Şirket	Şirket
işlerinin	işlerinin
gerektirdiği hallerde ve zamanlarda	gerektirdiği hallerde ve zamanlarda
veya Türk	veya Türk
Ticaret Kanunu ve	Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatında	Sermaye Piyasası Mevzuatında
belirtilen hallerde yapılır. Türk Ticaret Kanunu ve	belirtilen hallerde yapılır. Türk Ticaret Kanunu ve
Sermayesi	Sermayesi
Piyasası	Piyasası
Mevzuatına	Mevzuatına
uygun	uygun
olarak	olarak
hazırlanacak	hazırlanacak
gündemde	gündemde
belirlenen	belirlenen
konuları	konuları
görüşüp karara bağlar.	görüşüp karara bağlar.
Şirketin genel kurullarında, gündeme bağlılık	Şirketin genel kurullarında, gündeme bağlılık
ilkesine	ilkesine
uyulmaksızın,	uyulmaksızın,
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kurulu'nun	Kurulu'nun
görüşülmesini	görüşülmesini
veya	veya
ortaklara	ortaklara
duyurulmasını istediği hususların genel kurul	duyurulmasını istediği hususların genel kurul
gündemine alınması zorunludur.	gündemine alınması zorunludur.
Genel Kurula davet, Ticaret Kanunu hükümlerine	Genel Kurula davet, Ticaret Kanunu hükümlerine
ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak	ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak
yapılır.	yapılır.
Genel	Genel
Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili	Kurul'da görüşmeleri yönetmeye yetkili
Başkan, oy toplamaya yetkili Üye ve tutanak	Başkan, oy toplamaya yetkili Üye ve tutanak
yazmanı, pay sahipleri arasından seçilir veya	yazmanı, pay sahipleri arasından seçilir veya
dışarıdan tayin	dışarıdan tayin
edilebilir.	edilebilir.
Varsa murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. Türk Ticaret Kanunu veya Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında daha yüksek bir nisap öngörülen haller hariç olmak üzere, olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları için toplantı nisabı, Şirket'in sermayesinin en az %51 (yüzdeellibir) temsil eden payları elinde bulunduran pay sahiplerinin söz konusu toplantıda hazır bulunması veya usulüne uygun olarak temsil edilmesi sureti ile sağlanır. İşbu maddede yer alan toplantı nisabı Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır.	Varsa murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunması şarttır.
Genel Kurul toplantılarında kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının daha

yüksek bir nisap gerektirdiği haller hariç olmak

üzere, Genel Kurul toplantısında Şirket'in oy hakkını haiz toplam paylarının en az %51 (yüzdeellibir) karar lehine olumlu oyu ile alınır.
İşbu maddede yer alan karar nisabı, Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır.
Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.	Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.
Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
Şirket Genel Kurul çalışma esas ve usulleri Şirket Genel Kurulunun onayından geçen İç Yönergesi ile belirlenir.	Şirket Genel Kurul çalışma esas ve usulleri Şirket Genel Kurulunun onayından geçen İç Yönergesi ile belirlenir.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım, Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen hakları kullanabilmesi sağlanır.	Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım, Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen hakları kullanabilmesi sağlanır.