KRON TEKNOLOJİ A.Ş.

AGM Information • May 5, 2022

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2022 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2022 tarih ve 74140939 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Kurşun'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.04.2022 tarihli ve 10551 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde ilan edil mediye, wetiye, sıretiye, sıretiye, sıretiye, sıretiye, sıretiye, süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İTÜ Kampüsü PTT Şubesinden süresi içerisinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 14.268.513,00 (on dört milyon iki yüz altmış sekiz bin beş yüz on üç) Türk Lirası sermayesine tekabül eden 14.268.513 (ön dört milyon iki yüz alınıı) sekiz bir bir yü yüz on üç) adet paydan, toplam 4.698.507,75 Türk Lirası tutarında sermayeye karşılık 4.698.507,75 det payın toplantıda asaleten ve toplamı 1,467,018 Türk Lirası tutarında sermayeye karşılık 1,467,018 adet payın toplantıda temsilen olmak üzere toplam 6.165.525,75 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu unlaşıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Lütfi Yenel tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuru" Yenel
Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sava Oran Oran Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Onur Çelik atanarak; toplantı fiziki ve elektronik ortamlar aynı anda açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir:

1. Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlarımızdan Lütfi Yenel söz alarak, ttoplantı başkanlığına Lütfi Yenel'in, oy toplama memurluğuna Fuat Altıoğlu'nun ve tutanak yazmanlığına bulur "rellerini" bir toplama bir olanlığının bir önerdi.

Öneri genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılana sonucunda Toplantı başkanlığına Lütfi Yenel'in, oy toplama memurluğuna Fuat Alipolu'nun ve tutanak yazmanlığına Lütf Hasşerbetçi'nin seçilmelerine katılanların oy birliği ile karır ve 'uli.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakın hazır bulunduğunu, kendisinin, Hakkı Koray Otyam'ın, Osman Nezihi Alptürk'ün ve Yavuz Suat Bengürün Yönetim Kurulu üyesi olarak ve Bağmısız Denetim Şirketi Kavram Bağımsız Davız Süat Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen Bünyamin Kalyoncu'nun toplantıya iştirak ettiğini iletti.

Toplantı Başkanı, 09.10.2020 tarih ve 31269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı verey belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettiğini ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzaladığını genel kurula açıkladı.

1. Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile kararın oy birliği ile kararı verildi.

1. Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlardan Lütfi Yenel söz alarak, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 2021 yılına ait bilanço ile gelir tablosunun ve bağımsız denetim şirketi Karıyet Kaporum. 2021 yılında ilk Anonim Şirketi'nin hazırlamış olduğu bağımsız denetim raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığını ve bunların pay sahiplerince okunduğunu belirtmek sureti ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bilanço ile gelir tablosunun toplantıda bir kez daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi; sadece bağımsız denetim kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin hazırlamış olduğu bağımsız denetim rapor özetinin toplantıda olunmasını ve Danışlı

Öneri pay sahiplerinin oylamasına sunularak, önerinin kabulüne katıların oy birliği ile karar verildi.

Bağımsız Denetim Rapor özeti Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen Bünyanin Kalyoncu tarafından okundu. Bağımsız denetim raporu oylamaya tabi olmaya tabi olmadığından, bu konuda yalnızca bilgi verilmiştir.

2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bilanço ile gelir tablosu pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Ranoru ile bilanço ve gelir tablosunun kabul ve tasdikine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2021 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2, fikrasında belirtilen kişiler sahibi oldukları paylardan oy haklarını Yanı 450. maduesinin 2. Tıkrasında belirtiler
vılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kuryla üyeli üyeli yapılan oylama sonucunda yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri toplanı oyunlar olanlarında, 2021
ibra edildi. ibra edildi.

1. Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi 30.03.2022 tarihli ve 2022-08 sayılı kararı ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı terilir se 2022-08 sayılı kararı
Kamuvu Avdınlarma Platformunda Marketi Karihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezind Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kırılı Kırılı Kırılı Kırılı şirket merkezinde, Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğu tespit edilmiştir. Edilmekle; Yönetin Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin 30.03.2022 tarihli ve 2022-08 sayılı aşağıda metni yazılı kararı okundu:

Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Önerge:

Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Karram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denen ve Karlandi ve Karram Bağmısız Denetim ve
tablolarımıza göre 2021 mali vilma ait faqiiyatlardan olda eli-3.12.2021 hesap dönemine tablolarımıza göre 2021 maliyeler et. 17.2021-31.12.2021 nesap dönemine ait finansalı finansalı finansal yükümlülükler çıkarıldığında toplam karının 35.080.099 TL (Vergi Vergi Vergi Vergi Vergi Vergi Vergi Usul Kanımının göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 31.052.398,91 TL (Vergi 11. (Vergi 11. (Vergi 11. (Vergi 11.)

2021 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak Şirket yatırınlarında kullanılması amacıyla Şirket hesaplarında bırakılması konusunda pay sahiplirinin bilgilendirilmesinde Şirket Şirket Şirket Şirket Şirket Kurulun onayına sunulmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yukarıda yazılı kararı müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucundan yapılıdır. Mahil yazılı kararı müzakereye açıldı. Yapılan yapılan "Yapılan" yapılan "
kurulun onayına sunuldu. kurulun onayına sunuldu.

Yönetim Kurulunun 2021 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifi katılanların oy birliği ile kabyl edildi.

Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

6.

Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30.03.2022 tarihli kararı uyarınca Genel Kurulun onayına sunulacak olan Kar Dağıtım Politikası okundu:

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizde kara katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu'nca oluşturulmuş "Kar Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekildedir:

Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tuarlı bir politika izlenmektedir. Kar payı ile kar payı ile kar payı ile kar payı avansı dağıtımında Şirketimiz esas sözleşmesinin 17. ve 18. Maddelerindeki düzenleme vayrun hareket edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca genel ekonomik şarılar, uzun vadeli yatırım finansman ve iş planıları ile karlılık durumu dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanımı, Sermaye Piyasası mevauatı ve Sermaye Piyassı Kurulu düzenlemeleri ile esas sözleşmenize veyan şekilde hesap edilen dağıtlabilir net dönem karının en az %20'sini ortaklarına kar payı olarak dağıtılabilmesine, dağınlarak kar payı nakit veya bedeliz sermaye artırımı yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz payı dağıtılması suretiyle yapılabilir; hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5 iiretyler yüretiye konusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde biraklarınız birlası dağıtmının, genel kurulmana sor toplanısını takiben Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Riyasası Kırılın düzenlemelerinde öngörüler süreler içerisinde yapılması prensibi ile hareket eder. Ortakların meşru menfaatlerinde ongortilen edilen kâr ortaklık bünyesinde bırakılabilir. Bu Kar Driakların hısya menjadleri gözetilerek elda her yıl gözden geçirilecektir.

Gündem maddesi oylamaya açıldı. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın yukarıda yer aldığı şekilde belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

· Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Görev süresi içerisinde istifa eden (i) Mustafa Kemal Cılız'ın yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca seçilen Yavuz Suat Bengür'ün; (ii) Mehmet İlik Ticare Kanunu madde 363
madde 363 uyarınca seçiler Kökseline Költer Çalışkan'ın yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca seçilen Börgehan Köksal'ın, (iii) Ali Emir Ereni'in yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca seçilen Sinan Dumlu'nın geçmiş dönem Yönetim Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

1. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Lütfi Yenel söz alarak, Şirketimizin yürürlükte olan Ücretlendirme Politikası kapsamında, 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımız Denetim Raporunun 31 onun erdendirile Folmkası kapsamında, 2021 İfaaliyeti
Şirketimizin Yönetim Kırılın üyeleri ile düşerminda da belirtildiği üzere; y Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler da belirtildiği üzersinde
yönünde genel kurula bilgi verdi yönünde genel kurula bilgi verdi.

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. 9.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, 2022 yılı faaliyetleri için Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımızılı ölçülerini taşıyan Şirketin bağımsız Yirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nezihi Alptürk xe Yavuz Suat Bengür'den har birine yapılacak her Yönetim Dayılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 16.000 Türk Lirası tutarında hır hilhe yapılacak her Yönetim Kırılı üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesinia 'nuzli.

Öneri pay sahiplerinin oylamasına açıldı. 2022 yılı faaliyetleri için Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden her birine yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı Yönetim Kırılım
hakkı ödenmesine ve diğer Vönetim Kurulu toplantısı için 16.000 Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyeterine ise herhan bir huzur hakkı ödenmemesine 40.16 adet ret oyuna karşılık 6.125.359,75 adet kabul oyunların bir hızır hazır hazır hakkı odenmesine 40.1
Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine sasıldı

Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi 10.

Lütfi Yenel Şirket Yönetim Kurulu adına söz alarak, Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesinin önerisi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu'nun 30.03.2022 tarihli bu önerinin Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin kararı doğrultusunda Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2022 yılı faaliyet döneminde Şirket'in bağımsız denetim kuruluşu olarak 1 yıllığına seçilmesini önerdi.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, Bayar Cad. Gülbahar Sok. PS Plaza No:17 K:11 D:111-115 Kozyatağı, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Şişli Vergi Dairesi nezdinde 5290035973 vergi numarası ile kayıtlı Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin (Mersis No: 0529003597300014) 2022 hesap yılının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

1. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından; Şirketin 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine teminat, rehin veya ipprisek vermediği ve bu kapsamda da herhangi bir gelir veya menfaat elde etmediği hususunda Genel Kurıla bilgi verildi.

1. Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından, Şirketin 2012 yılı ve öncesindeki döneme ilişkin faaliyetleri kapsamında İran İslam Cumhuriyeti'nde bulunan müşterileri Aryacell Telecommunication Development Company ile Tose-Eye Ertebetate Jame-eh Mobin'e verilen üreiconimunication karşılığında düzenlenen faturalardan doğan, tahsili İran İslan Cumhuriyeti'ne ilişkin uygulanan ambargolar nedeniyle zorlaştığı için 14.08.2013 tarihinde Oz Telekom İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketiye temlik edilen Şirket alacağının Şirket'in UFRS'ye göre düzenlenen 31.12.2021 tarihli bilken fi karşılık ayrılan 2.335.333.00 Amerikan Doları tutarındaki bakiyesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun 30.03.2022 tarihli alacaktan vazgeçilmesi ve bahis konusu tutanı bakın birliğini birliğini bir bir bir bir bir bir karar aldığı konusunda bilgi verilmiştir.

Söz konusu Yönetim Kurulu kararının onaylanması hususu oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulumuzun 30.03.2022 tarihli alacaktan vazgeçilmesi ve bahis konusu tutarın mali tabilərdən məl
silinmesine ilişkin kararının onaylanmasına ketlardı silinmesine ilişkin kararının onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar vorildi.

1. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30.03.2022 tarihli kararı uyarınca belirlenen ve Genel Kurulun onayına sunulacak olan Bağış ve Yardımırı 10.03.2022 tarihli

Madde 1: AMAÇ VE KAPSAM

Bu politikanın temel amacı, Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ'de, bağış ve yardımlara ilişkin genel politika esaslarının belirlenmesidir.

Madde 2: İLKELER

Şirket tarafından bağış yapılabilmesi için gerekli hüküm, Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde bulunmaktadır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nın belirlediği esaslara ayılması Sermaye Piyasası Kanınımın örtülü kazanç aktarımı düzenlerine aykırılık teşkil etmesi, şerekli özel durum açıtlamalarının örtülür.
ve yıl içinde vapılan bağısların genel kırıylar serekli özel durum ve yıl içinde yapıların genel kurılda ortakların bilgisine sumılması kaydıyla, kendi amaç konusunu aksatmayacak şekilde bağşıta bılındılır. Yapılacak bağışların üst sınırı geneli kırmaç
tarafından belirlenir ve bu sınırı asan tutarda bağışların üst sınırı genel ku tarafından belirlenir ve bu sınırı aşaqlar bağış yapılacak bağışların aıst sınırı genel kurul matrahına eklenir.

Gündem maddesi oylamaya açıldı. Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası"nın yukarıda yer aldığı şekilde belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

14. Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından; Şirketin 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde Şirket mali tablolarında da belirtildiği üzere, sosyal yardım amacıyla vakıf ve demektere bağış ve yardımlarda bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

Bu defa, Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 100.000 Türk Lirası olarak belirlenmesini önerdi.

Öneri oylamaya açıldı. Yapılana sonucunda; 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 100.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine 40.166 adet ret oyuna karşılık 6.125.359,75 adet kabul oyu ile birlikte katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

1. Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel tarafından; 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde Şirketin çıkarılmış sermayesinin %10'unu temsil eden A Grubu hisselere sahip olan Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin aday gösterdiği kişiler arasından seçiler Salıp Ölan Nelaş Telekomünkasyon Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nde yürütükleri görevler haricinde; Şirketin hazırdan hazırdan hazırdan hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yönetim yonetim eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkarın çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapılmadığı, Şirket ile çıkarışıya şirket ile çıkarı ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari çok çıkıncağı; birincen bir işlemin kendileri veya başkası hesabına yapılmadığı veya aynı tür ticarı iştirliğin bir iştemli kendileri bir iştemin kendleri
Sınırsız ortak sıfatıyla girilmediği husunda Garal Kirad kirkete sınırsız ortak sıfatıyla girilmediği hususunda Genel Kısını işirli "üğraş

Bu defa yapılan oylama sonucunda; 2022 yılı faaliyet dönemi için Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerindeki Yolletim Koltum Kurulu Üyvlerine Karilan Kar katılanların oy birliği ile karar verildi.

1. Gündemin 16. Maddesi kapsamında toplantıya katılan pay sahiplerinden gelen sorular Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel tarafından yanıtlarının baş sahipleri şirket Yönetimleri Şirket'in 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde elde etmiş olduğu sonuçlarıya kamalı pay sampleri Şirket in 2021 yılı
   faaliyet dönemi içerisinde de sürmesi temannisinde la karşı tebrikte bulunara faaliyet dönemi içerisinde de sürmesi temennisinde bulundular.

Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantı Başkanı Lütfi Yenel tarafından son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.