FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 5, 2022

FORMET METALVC CAM SANAyiANON|M SiRKETTNIN 29 N|SAN 2022TAR|HiNDE yAptrAN 2O21ytU OIAGAN GENIL KURUI. TOPI.ANTI TUTANAGI

Formet Metalve Cam Sanayi Anonim Sirketi'nin 2021yrft Olagan Genel Kurul'u 29 Nisan 2022 tarihinde Cuma giinij saat 09:30'da Kayseri Organize Sanayi Mahallesi 9.Cadde No: 18 MelikSazi KAYSERi adresinde T.C. Ticaret Bakanlgr KayseriTicaret ll Miidtidiigt'nijn 25.04.2022 tarih ve E-49351098-431.03-00074139933 sayrL yaztlanyla g6revlendirilen Baka nltk Temsilcisi Sayt n Alparslan Ziya ATLI'ntn gdzetiminde yaptlmrstr.

Toplantrya davet, Kanun ve Esas sdzlegmede iingdriildiitii gibi ve C0ndemi ihtiva edecek gekilde, Tiirkiye Tlcaret SicilGazetesinin 30.03.2022 tarihli 10548 nolu saylstntn 167 nolu sayfastnda, Kamuyu Aydtnlatma platformu,nda, tirketimizin ww\,!.formetcelikkapi.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kaytt KuruluSu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilah edilerek toplantr Siihii ve giindeminin bildjrilmesi suretiyle yasal siiresi iginde yaptlmr9tlr.

Toplantrda hazrr bulunanlar listesinin tetkikinden, Sirketin toplam 246.000.000-Tt'lik sermayesine tekabiil eden 246.000.00Gadet paydan 39.855.935,78 Tflik sermayeye kar\$tltk 39.855.935.78 adet pavtn asaleten ve 27.209.880,19 Tl'lik sermayeye karttltk 27.209.880,19 adet paytn vekaleten, toplantrda temsil edilerek gerek Kanun gerekse Esas sdzletmede dng6riilen asgari toplantt nisabtntn mevcut olduEdnun, toplanttya Me*ezi Kavtt Kurulusu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi iizerinden katrlm olduEunun tespiti rizerine saytn Mustafa SEZEN taraflndan, Sn. Bakanlk Temsilcisinden genel kurul toplantrsrhrn baslama5lna engel bir husus olmadtEt ydniinde bilgi alnrp toplantt agrlmtsttr.

Tiirk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beginci ve Altrncr Frkrasr Seregince, Sirketin elektronik genel kurul hazlrlrklarlnl yasal dUzenlemelere uygun olarak yerine getirdigi tespit edilmittir. Toplantt Y6netim Kurulu Bagkanl Sayln Mustafa Sezen tarafrndan fiziki ve elektronik ortamda aynr anda agllarak giindemin g6rii9iilmesine ge9ilmittir.

GUNDEM MADDTtERi

1. Gtindemin birinci maddesinde yer alan toplantr baskanlgrntn segimine, ilitkin Sirket Ydnetim Kurulu SaSkanr Sayrn Mustafa Sezen taraftndan verilen dnerge kapsamtnda Toplantt BaSkanltEtna Muaat L|VGOCMEN,in seCilmesine ve Toplantt B;gkanlErna yetki verilmesine toplantrya katrlanlafln oy gokludu ile karar verildi. Toplantr Baskant taraftndan oy toplama memurluguna ve tutanak yazmanltgrna Mehmet DOKUZ,un, Merkezi Kayrt Kurulutu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak igin ADiL gAHiN in atanmastna karar verildi.

Toplantr BaSkant tarafrndan giindem okundu. Toplantl BaSkant taraftndan genel kurula giindem maddelerinin gortj9iilme srrasrna ili\$kin olarak herhangi bir deEiSiklik 6nerisi olup olmadtgt soruldu. Pay sahiplerince g(indem maddelerinin srrasrna ilitkin herhangi bir deEigiklik 6nerisi olmamast Uzeine, Toplantl Ba\$kanr taraftndah diEer giindem maddelerinin gdr0\$iilmesine geCildi.

• 1. Grindemin ikinci maddesinde, pay sahibi Mehmet Erciyes taraftndanj 2021 ylt hesap d6nemine ait ydnetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, kanuni siiresi iginde Sirket merkezinde, MKKntn elektronik Senel kurul portallnda, www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki \$irketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.ors.tr adresli Kamuyu Aydtnlatma Platformulnda ("Mp") pay sahiplerinin incelemesine sunuldugu, bu nedenle toplantlda okunmug kabul edilmesi igin verilen dnerge oylamaya sunuldu ve toplantrya kattlanlann oy birlidi ile kabul edildi. Faaliyet raporu mdzakere edildi. Sdz alan olmadr. Faaliyet raporu oya sunuldu ve toplanhya katrlanlafln oy birliEi ile kabul edildi
• 1. Giindemin iigiinc(i maddesinde, pay sahibi Mehmet Erciyes tarafrndan; 2021 ytlt hesap d6nemine ait baErmstz denetim Raporu'nun, kanuni siiresi i9inde Sirket merkezinde, MKKntn elektronik genel kurul portahnda, www.formetcelikkapi.com.tr adresindet Sirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.ors.tr dh

adresli (amuyu Aydrnlatma Platformu'nda ("KAP") pay sahiplerinin il\gelemesine sunuldugundan bagrmsE denet9i raporunun yalnrzca gdriit krsmrnrn okunarak, bu suretle okunmuS sayrlmastna iliskin verilen dnergesi oya sunuldu ve katrlanlann oy birliEi ile kabul edildi.

Badrmsrz Denetim Raporu'nun gorijS ktsml Denetgi Kurulus temsilcisi Sn. HARUN AKTAS taraftndan okundu.

• 1. Giindemin ddrdijncu maddesinde, pay sahibi Mehmet Erciyes taraftndan,2021 ytlt hesap donemine ait Finansal Tablola/rnr kanuni stiresi icinde Sirket merkezinde, MKK'ntn elektronik genel kurul portaltnda, www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki Sirketin kurumsal internet sitesinde ve \/ww.kap.orq.tr adresli Kamuyu Aydrnlatma Platformu'nda ("KAP") pay sahiplerinin incelemesine sunulduEu, bu nedenle toplantrda okunmu\$ kabul edilmesi igin verilen dnergesioylamaya sunuldu ve kattlanlann oy birligi ile kabul edildi. Finansal tablolar muzakereye agrldt. Sdz alan olmadt. Oya sunuldu ve toplanhya kattlanlann oy gokluEu ile kabul edildi.
• 2021 yrlr d6nemi girket faaliyetleri ve islemleri iein Ydnetim Kurulu Uyeleri Mustafa SEZEN, Murat tiVGCi9MEN, Meral MURAT, iskender Hriseyin HAKANOGLU ve Ahmet Can YTLMAZ kendi ibralaflnda sahip olduklarr paylardan dodan oy haklannr kullanmayarak, oylamaya ittirak eden hissedarlafln oy Coklugu ile avd avn ibra edildiler. 5.
• 9i.ket Y6netim Kurulu tarafrndan 28.03.2022 tarihli 2022/Og saytlt kararla teklif edilen ve KAP ile tlrket internet sitesi olan www.formetcelikkapi.com.tr adresinde ilan edilen kar dagttm teklifi okundu ve gdriige sunuldu. HerhanSi bir degisiklik teklifi iletilmedi. Bunun Uzerine pay sahiplerirfin onayrna sunuldu. girketin Sermaye Piyasasrnda Finansal Raporlamaya iliskin Esaslar Teblidi (1F14.1) hiikiimleri dahilinde, Tiirkiye Muhasebe Standartlan ve Tiirkiye Finansal Raporlama Standartla (TMSfiFRS)'na uygun olarak haztrlanan, bagrmsrz den€timden 9eCmi9,01.01.2021-31.12.2021 hesap ddnemine ait finansal tablolanna gdre 1.063.198 TL kar oldugu, Vergi Usul Kanununa uygun olarak haztrlanan aynr ddnema ilifkin finansal tablolarl gdre 3.045.142 TL kar olu\$muStur. 9irketin Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Kar Payt Tebliginde yea alan esaslar ile Sirketin Ana 562lesmesinde bulunan hL:kiimler ve Sirket tarafrndan kamuya agrklanmtg olan kar dagfrm politikasr Cereevesinde, Pandemi kaynakh olarak Sirketin finansman yaptstntn ihtiyatltltkla takip edilmesiyeni flnansman ihtiyacr yaratrlmamast amacryla, oladaniistii yedeklere aktanlmast, kar payr dagttilmamasl olaEanijstri yedeklere aktanlmastna toplahtrya kattlanlann oy birlidi ile karar verildi. 6.
• Toplanhya Merkezi Kayrt Kurulufu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi Lizerinden kattlan pay sahibi ibrahim Akrn tarafrndan 26.04.2022 tarihinde, e-posta yoluyla sirkete iletilen ve e-imzalt olan "ydnetim Kurulu iiyelerinin iicretlerinin; Ydnetim Kurulu'nun bagtmstz iiyelerine ayltk net 5.000 (besbin) TL iicret olarak; Bagrmsrz riyelerin d\$rndaki diger iiyelerine ise aylk iicret ddenmeyip; Sirketin paydaslanna, Sirket Esas 562lesmesi'nin 14. Maddesi'ne g6re nakit temett0 6demesi yaptlmasr halinde, dagtttlan kar'tn iist limit %1 (Ytizdebir) oranrnr gegmeyecek sekilde bagtmstz iiyeleri dtstndaki diger Ydnetim Kurulu Uyelerine esit paylastrrrlaralt prim ddenmesi olarak, yaprlmastnt teklif ediyorum." teklindeki 6nergesi oya sunuldu ve toplantrya katrlanlann oy gokluEu ile reddedildi. 1.

Toplantr Baskanlgr'na Sirket Ydnetim Kurulu gatkant Saytn Mustafa Sezen tarafrndan verilen; 2022 faaliyet yrlnda esas faaliyet kanna amortisman eklenmesi suretiyle bulunacak tutann 10.000.000 Tt,yi aSmast halinde Ydnetim Kurulu Baskant'na net 1.000.000 TL prim ddenmesine, badtmsrz ydnetim kurulu liyelerine ayhk 5.000 TL net huzur hakkr 6denmesine ve diger y6netim kurLllu Uyelerine iicret ddenmemesine ili9kin dnergesi toplantrya kattlanlarrn oy goklugu ile karar verildi.

\ tth =N

• 1. 28.03.2022 tarih 2022103 sayrlr Ydnetim Kurulu Karafl ile 6102 sayrlr Tfirk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve 5352 sayrl Sermaye Piyasasr Kanunu geredince Sirket denettisi olarak 6nerilen 1235.Cadde Plenty Plaza, 9/14 Yukan Oveqler -Cankaya Ankara adresinde mukim 2900540215 Vergi Kimlik Numaral lstanbul Ticaret sicil Miidiirhjgrj'ne bagl DENEYiM 846lMslZ DENETiM ve DANI\$MANLIK ANONiM 9iRKET|nin 2022faal1tyeI yrh igin Bagrmsrz Denetim Kurulugu olarak secilmesine toplantrya katrlanlann oy goklugu ile karar verildi.
• 1. Sirkettarafrndan 2021ylrnda yaprlan baErg veyardrmlar hakkrnda bilgiverildi. \$irket tarafrndan 2022 Vthnda yaprlacak badrg ve yardrmlann iist srnrnnrn 100.000 Tt olarak belirlenmesi ydni.indeki Ydnetim Kurulu Ba;kanr Sayrn Mustafa Sezen tarafrndan verilen 6nerge oya sunuldu ve toplantrya katrlanlafln oy birliEi ile kabul edildi.
• 1. Sermaye Piyasasr Kurulu'nun ll-17.1 sayrI Kurumsal Y6netim Tebligi'nin 1.3.6 sayh ilkesi gereEi; Yiinetim kontroliinii elinde bulunduran pay sahiplerinin, Ydnetim Kurulu Uyelerinin, idari sorumlulugu bulunah y6neticilerin ve bunlafln et ve ikinci dereceye kadar kan ve srhri hrsrmlannrn) Sirket veya baEl ortaklklafl ile grkar gatrgmasrna neden olabilecek dnemli bir itlem yapmasr ve/veya 9irketin veya bath ortaklklannrn isletme konusuna giren ticariit tiiriindeh bir itlemi kendi veya batkasr hesabrna yapmasrya da aynrtiirticari itlerle ugratan bir baSka ortaklga sorumlulugu srn1r5r2 ortak srfatryla Sirmesiyle ilgili olarak 2021 faaliyet yh igerisinde gergeklegtirilen bir iglem olmadrgr hakkrnda Genel Kurula bilgi verildi. Kurumsal Ydnetim Tebliginin 1.3.7. sayrh maddesi kapsamrnda ise imtiyazl bir tekilde ortaklrk bllgilerine ulagma imkanr olan kimseler tarafrndan kendileri adrna ortakldrn faaliyet konusu kapsamrnda yaptrklafl iglemler hakkrnda genel kurulda bilSi verilmesini teminen y6netim kuruluna bilgilendirme yapan kimse olmadtdr hakkrnda bilgi verildi.
• Kurumsal Ydnetim Tebligi'nin 12. l/addesi uyannca 9irketin 2021 yrlrnda 3. Kisiler lehine vermis olduEu herhangi bir teminat, tehin ve ipotek bulunmadrEr ve tirkete herhangi bir gelir veya menfaat saglanmadrgr pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 17.
• Y6netim Kurulu iiyelerine Tiirk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleinde yazrl islemleri yapabilmeleri i9in yetki verilmesi, Y6netim Kurulu iiyeleri kendi sahip olduklan paylardan doEan oy haklannl kullanmayarak, toplantrya katrlanlann oy gokluEu ile kabul edildi. t2.
• 1. Gr.indemin bu maddesiyle ilgilisdz alan olmadr.

G0ndemde g6riisiilecek baska konu kalmadrgrndan Toplantr Baskanr toplanhyr kapattt. Bu tutanak toplantryl mijteakip toplantryerinde dijzenlenerek imza edilmiStir. 29.04.2022 Saat: 10:19

Alparslan Mehmet DOKUZ Mehmet DOKUZ

OYTOPLAMA MEMURU TUTANA( YAZMANI