DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 17, 2022

Summary Info	2021 Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	31.03.2022
General Assembly Date	10.05.2022
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.05.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,

4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve tasdiki,

5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

7 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı ücretlerinin belirlenmesi,

10 - 2021 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - 2021 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,

14 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	17.05.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2021 Despec Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2021 Despec Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	2021 Despec Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 10 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17 Mayıs 2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.