İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş.

AGM Information • May 18, 2022

Summary Info	29.06.2022 tarihinde yapılacak 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	18.05.2022
General Assembly Date	29.06.2022
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.06.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	Aydınlı Mahallesi Birlik OSB.Batı Caddesi 5. Sokak No:1

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2021 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi.

3 - 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.

4 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

5 - 2021 yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tespiti.

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması.

8 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

12 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2021 Yılı Genel Kurul Gündemi ve Davet Metni .pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2021 Yılı Genel Kurul Vekaletname Örneği .pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Uzertaş Boya Sanayi Ticaret Ve Yatırım A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yer alan gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanması amacıyla, 29.06.2022 tarihinde saat 11:00'de Şirket merkezimiz Aydınlı Mahallesi Birlik OSB Batı Caddesi 5.Sokak NO:1 K: 2 Tuzla - İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.