OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

AGM Information • May 20, 2022

Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	17.05.2022
General Assembly Date	14.06.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.06.2022
Country	Turkey
City	ANKARA
District	YENİMAHALLE
Address	OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100.Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

5 - 2021 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2021 faaliyet yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,

10 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağan Genel Kurul Eki.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

17.05.2022 tarihinde KAP'ta şirketimizin Genel Kuruluna ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu çerçevede 14.06.2022 tarihinde yapılacak Şirketimizin Genel Kurulu için sehven Çarşamba günü yazılmıştır. Diğer tüm bilgiler aynı kalmak üzere Genel Kurulumuzun 14.06.2022 Salı günü yapılacağı hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.