İHLAS HABER AJANSI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 25, 2022

Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	25.05.2022
General Assembly Date	20.06.2022
General Assembly Time	08:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.06.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 YENİBOSNA – İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2 - Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

4 - 2021 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,

7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2022 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,

9 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

10 - Şirketin 2021 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2022 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11 - Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,

12 - Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

13 - Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,

14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,

16 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	IHLAS HABER AJANSI A.S. 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANLARI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (25.05.2022) yapılan toplantısında;

a) Şirketimizin 2021 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 20.06.2022 Pazartesi günü saat 08.30' da ekli gündem maddelerindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,

b) Toplantıya davetin T.T.K. 414. madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c) T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine karar verilmiştir.

İhlas Haber Ajansı A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları ekte ve Şirketimizin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sayfasında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,