FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Jun 1, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz yönetim kurulunda 29 Mart 2016 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Leonard Martin Meany, bu görevinden 01.06.2022 tarihi itibariyle kendi isteği ile ayrılmıştır.

Yönetim Kurulumuz tarafından Sn. Leonard Martin Meany'nin yürütmekte olduğu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevine Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok'un atanmasına karar verilmiştir.

Görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Leonard Martin Meany yerine görev yapmak üzere, Şirketimizin Esas Mukavelesi Madde 10.3 hükmü gereğince (C) grubu pay sahibi Ford Deutschland Holding GmbH tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilen ve 01.06.2022 tarihli 2022/04 sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile adaylığı uygun bulunan Sn. Katja Windt'in bağımsızlığı SPK onayına ve toplanacak ilk genel kurulun onayına tabi tutularak ilgili genel kurulda onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere atanmasına ve "bağımsız yönetim kurulu üyesi" olarak görevlendirilmesi konusunda Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8. nolu maddesi kapsamında SPK'ya uygunluk görüşü için başvurulmasına karar vermiştir.

Sn. Katja Windt'in özgeçmişi ekte yer almaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Mr. Leonard Martin Meany, who has been serving as an independent member of Koç Holding Board of Directors since 29 March 2016, resigned from his duty voluntarily as of 01.06.2022.

It has been decided by Our Board of Directors to appoint Mrs. Fatma Füsun Akkal Bozok as the Chairperson of the Corporate Governance Committee, which was vacated by Mr. Leonard Martin Meany's resignation, and which was created in accordance with the Corporate Governance Communiqué of the Capital Markets Board No. II-17.1.

The Board of Directors resolved to appoint Mrs. Katja Windt, nominated by (C) group shareholder Ford Deutschland Holding GmbH pursuant to Article No.10.3 of our company's articles of association and whose candidacy approved by the Corporate Governance Committee decision dated 01.06.2022 and numbered 2022/04, instead of Board of Directors' Independent Member Mr. Leonard Martin Meany who resign voluntarily from his duty. The appointment is subject to the approval of the first General Assembly to be held and in case of the obtaining General Assembly approval she will complete the remaining term of office of her predecessor in accordance with Article 363 of the Turkish Commercial Code and in this context it have been also resolved to make an application for a conformity opinion of Capital Markets Board regarding the independency according to the Article 4.3.8 of Corporate Governance Communiqué.

Mrs. Katja Windt's resume is attached.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.