ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Jun 8, 2022

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
TUNCAY ÖZİLHAN		Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.03.1987	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı. Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği	Yes	0	Yok	Dependent Member		Not Considered	No
SEZAİ TANRIVERDİ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	18.04.2016	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Genel Müdürü,İstanbul Mülkiyeliler Vakfı ve 19 Mayıs Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	Yok	Dependent Member		Not Considered	No
MEHMET HURŞİT ZORLU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	03.04.2014	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu İcra Başkanı. Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği,Tüyid Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	Yok	Dependent Member		Not Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	13.04.2017	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği; Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,TAIK (Türk-Amerikan İş Konseyi), TOGG (Türkiyenin Otomobili Girişim Grubu) ve HBS Alumni Board (Harvard Business School Mezunlar Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	Yok	Dependent Member		Not Considered	No
RECEP YILMAZ ARGÜDEN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	13.04.2017	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanı, ARGE Danışmanlık A.Ş. & Rothschild Türkiye; Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı, Yönetim Kurulu Üyesi - Akiş GYO, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes	0	Yok	Dependent Member		Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
AHMET BOYACIOĞLU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	13.04.2017	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği. Anadolu Efes Spor Klübü Asbaşkanı.	Yes	0	Yok	Dependent Member		Not Considered	No
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	05.04.2018	Non-Executive		AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., Coca Cola İçecek ve Koton Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	Yok	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920245	Not Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MEHMET ERCAN KUMCU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	05.04.2018	Non-Executive		AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi; Tekfen Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Toros Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Tekfen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	Yok	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920245	Not Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
STEPHAN ROSEN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	01.01.2020	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Faber-Castell Vertrieb GmbH Avrupa Satış Direktörü, Faber-Castell Fransa, Faber-Castell italya ve Faber-Castell İskandinav Ülkeleri Genel Müdürü	Yes	0	Yok	Dependent Member		Not Considered	No
CHARLES ALEXANDER GRAF VON FABER-CASTELL		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	01.01.2020	Non-Executive		A.W. Faber-Castell Vertrieb GmbH Üst Düzey Yönetici	Yes	0	Yok	Dependent Member		Not Considered	No
TALİP ALTUĞ AKSOY		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	15.04.2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	Yok	Dependent Member		Not Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komite-Üye
EFE YAZICI		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	27.04.2022	Non-Executive		Billurtuz A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, Antgıda A.Ş. Genel Müdürü	Yes			Dependent Member
TEVFİK BİLGİN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	27.04.2022	Non-Executive		Nuh Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı,Nuh Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanlığı,Çimento İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes			Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi