PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 20, 2022

Summary Info	2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	13.05.2022
General Assembly Date	16.06.2022
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.06.2022
Country	Turkey
City	BURSA
District	NİLÜFER
Address	Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,

5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2021 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - 2021 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - 2021 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - 2022 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - 2021 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

12 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Penguen_BilgilendirmeDökümanı_2021 OlağanGK.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2021 OlağanGK 16062022 ilan.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Genel Kurul Hazirun Cetveli ekte Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	17.06.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun kap.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 16.06.2022 tarihinde yapılan 2021 Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 17.06.2022 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 20 .06.2022 tarih ve 10602 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.