BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 22, 2022

Summary Info	16.06.2022 TARİHLİ 2021 OLAĞAN GENEL KURUL TESCİLİ
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	16.05.2022
General Assembly Date	16.06.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.06.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ESENYURT
Address	Barbaros hayrettin paşa mahallesi 1999 sk.no:9 34522 Esenyurt/İstanbul-HİLTON GARDEN INN

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi

2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi

4 - 2021 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi

5 - 2021 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonra ki kalan tutarın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmasına ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesi

6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

7 - Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin uzatılması,

8 - Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı için huzur haklarının belirlenmesine

9 - (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 5.md 1.fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan kurumsal yönetim ilkelerinden 1.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi

10 - Dilek temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2021 olağan genel kurul Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekaletname 2021 GK.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	BAYRAK EBT 2021Q4 FAALİYET RAPORU.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	BDR-BayrakTaban-2021-4q.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	16.06.2022 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Bayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ' nin Olağan Genel Kurul toplantısı 16.06.2022 tarihinde, saat 14:00' de, Barbaros hayrettinpaşa mahallesi 1999 sk.no:9 34522 HİLTON GARDEN INN İSTANBUL/Esenyurt adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.06.2022 tarih ve 75605880 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Ayten KURŞUN gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.05.2022 tarih ve 10582 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 23.562.500,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 23.562.500 adet hissesinden 9.651.500 adet hissesinin asaleten fiziki olarak, 2546 adet hissesinin de elektronik ortamdan toplantıya katıldığı ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşme de öngörülen yeterli çoğunluğun mevcut olduğu görülmüş olup, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Turgut BAYRAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi yapıldı; Toplantı Başkanlığına Sayın Turgut BAYRAK'ın seçilmesine tutanak yazmanlığına ve oy toplayıcılığına Sayın Ferhat ÇİMAGİL'in seçilmesine katılanların oy çokluğuyla seçildi. Genel kurul toplantı başkanı gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yönteminin kullanılacağı ve dijital ortamdaki pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylama sürelerinin 2 dakika ile sınırlı olduğunu belirtti ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi. 2. Toplantı başkanına hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. 3. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu önceden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlanmış olmasından dolayı okundu sayılması genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. 4. 2021 yılı finansal tabloların ve 31.12.2021 tarihli Bağımsız Denetçi Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlanmış olmasından dolayı okundu sayılması genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. 5. 2021 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonraki kalan tutarın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmaması hususu yönetim kurulu tarafından genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. 6. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.(Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.) 7. Şirket yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl görev yapmak üzere Sayın Turgut BAYRAK (TCK:53617556828), Sayın Melek Yüksel BAYRAK (TCKN:10122007788) ve Sayın İlker ARABACI (TCKN:21637600432)'nın seçilmelerine, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Sayın Asım TAKTAK(TCKN:12781436596) ve Sayın Kader Güneş ONAT (TCKN:30901940860)'ın seçilmelerine, genel kurul toplantısına müteakip yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında şirketin temsil ve ilzamına ilişkin hususlar ile yönetim kurulu üyelerinin görev taksimlerinin yapılması hususu, genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. 8. Mevcut yönetim kurulu üyelerinden Sayın Turgut BAYRAK 15.000 TL, Sayın İlker ARABACI 15.000 TL, Sayın Asım TAKTAK 15.000 TL, Sayın Kader Güneş ONAT 15.000 TL, brüt huzur hakkı ödenmesi genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. 9. (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5.Md. 1.Fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamındaki işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşmediği konusu genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. 10. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Bülent BALYEMEZ (Yatırımcılarınız için daha fazla bilgilendirme satış vs kap bilgilendirmesi atmanızı bekliyoruz) dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turgut Bayrak toplantıda gerekli bilgilendirmeleri sözlü olarak yapmıştır. Toplantı 14:41 de kapatılmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	22.06.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TUTANAK2.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun_1185481655377083380.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	BAYRAK-EBT-2021Q4-FAALIYET-RAPORU.pdf - Other Result Document
Appendix: 5	BDR-BayrakTaban-2021-4q.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

16.06.2022 TARİHLİ 2021 OLAĞAN GENEL KURUL TESCİLİ