ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Board/Management Information • Jun 28, 2022

Contact Information

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Semih Kökden	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	17.12.2021	0312 299 25 95	yatirimciiliskileri@ardgrup.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	210905 - 909754

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	ARDA ÖDEMİŞ	Male	Chairman of the Board	Computer Engineer	04.10.2019	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür		Yes			Dependent Member
DOĞAN ÖDEMİŞ		Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	04.10.2019	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Şirket Müdürü	-	Yes			Dependent Member	-
GÜRKAN BİLGİN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	04.10.2019	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı	-	Yes			Dependent Member	-
SABRİ ÇAĞRI ÇAKIR		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	04.10.2019	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı		Yes			Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
AYTEKİN DOĞAN		Male	Member of the Board	Lawyer	04.10.2019	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Yes			Independent Member			No	Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
NÜKHET DOĞAN		Female	Member of the Board	Academician	04.10.2019	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Yes			Independent Member			No	Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Denetimden Sorumlu Komite-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
GÜRKAN BİLGİN	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı	Managing Director / Chief Executive	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı
SABRİ ÇAĞRI ÇAKIR	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı	Managing Director / Chief Executive	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı
BAHADIR ÖZTÜRK	Genel Müdür Yardımcısı	Managing Director / Chief Executive	Genel Müdür Yardımcısı
SEDAT BAKIRKAYA	Genel Müdür Yardımcısı	Managing Director / Chief Executive	Genel Müdür Yardımcısı

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
AÇILIMSOFT YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş.	Üretim, Dağıtım, Satış ve Satış Sonrası Destek sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara; planlama, yürütme, izleme, tahminleme ve kontrol süreçlerinde Sanal Gerçeklik (VR) platformları, Yapay Zeka (AI) algoritmaları, Büyük Veri İşleme (Big Data) yazılımları gibi teknolojileri de kullanarak uçtan uca ticari ve mobil uygulama yazılımları geliştirmek.	3000000	3000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
DALLMEIER TURKEY ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Güvenlik sistemleri ve yazılım hizmet faaliyetleri	5000000	5000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık