GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 6, 2022

Summary Info	2021 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	07.06.2022
General Assembly Date	01.07.2022
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.06.2022
Country	Turkey
City	ANKARA
District	KAZAN
Address	Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 06980

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,

5 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun 2021 yılı hesap ve faaliytelerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı ekteki 6'ıncı maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

9 - Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

10 - Ücretlendirme Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

11 - Bilgilendirme Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

12 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı Kar Dağıtım Teklifi'nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

13 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait, Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,

14 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,

15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

17 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,

18 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

19 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ VE VEKALET ÖRNEĞİ.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Kar Dağıtım Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Ücretlendirme Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	Bilgilendirme Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 7	Esas Sözleşme Sermaye Maddesi Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.07.2022 tarihinde saat 10:30'da Şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcileri Satılmış BATUR ve Gürsel AYHAN gözetiminde yapılmıştır. Şirketimizin 2021 yılı faaliyet sonuçları görüşülerek onaylanmıştır. Toplantıya ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	06.07.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	GİRİŞİM 01.07.2022 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	GİRİŞİM ELK 01.07.2022 HAZİRUN CETVELİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 01.07.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,