SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 31, 2022

Summary Info	Genel Kurul Tescili hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	06.06.2022
General Assembly Date	30.06.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.06.2022
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonu

Agenda Items

1 - Açılış ve Yoklama

2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12.3.5 maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi

3 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi

4 - 2021 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oya sunularak karara bağlanması

6 - Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması

7 - Ücretlendirme Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması

8 - Bağış ve Yardım Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması

9 - Bilgilendirme Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması

10 - 2021 yılı karı/ zararı hakkında görüşme ve karar

11 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2022 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar

12 - Sun Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin tadilinin onaylanması konusunda görüşme ve karar

13 - Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar

14 - 2022 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereǧince, Şirket'in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiǧi teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi

16 - Dilekler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	6.SUN TEKSTİL-Çağrı İlan (TTSG).pdf - Announcement Document
Appendix: 2	SUN TEKSTİL-Bilgilendirme (KAP-EGKS).pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel kurul ile ilgili olarak tutanak ve hazirun ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	04.07.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	30.06.2022 SUN TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. HAZIRUN CETVELI.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	30.06.2022 SUN TEKSTİL A.S. TUTANAK.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 07.07.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10615 sayısında ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.