RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 3, 2022

Summary Info	Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	01.07.2022
General Assembly Date	28.07.2022
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.07.2022
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

3 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

7 - 2021 yılı Kâr Dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması.

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurulun onayına sunulması.

9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması.

10 - Şirketin 2021 yılı İlişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

12 - Şirketin 2021 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

13 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2021 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 28.07.2022 tarihinde saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.07.2022 tarih, 76461730 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hilal CEBECİ MEŞE ve Salim ÇELİK gözetiminde yapılmıştır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. Saygılarımızla.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	29.07.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2021 Yılı Olagan Genel Kurul Toplantı Tutanağı-28.07.2022.pdf - Minute
Appendix: 2	2021 Olagan Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin "Olağan Genel Kurul Toplantısı" 28 Temmuz 2022 Perşembe günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde yapılmış olup toplantı kararları ve ekleri 29.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.