BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 10, 2022

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	10.08.2022
General Assembly Date	14.09.2022
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.09.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Sheraton İstanbul Levent Hotel Büyükdere Cad. No:3-4 Kağıthane/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın görüşülmesi ve onaylanması

3 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi ve onaylanması

4 - Pay Geri Alım Programı sonuçlarının görüşülmesi ve onaylanması

5 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bogazici Beton Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı(SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında).pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Bogazici Beton 2022 Olağanüstü Genel Kurul Gündem Maddeleri Açıklamaları.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Bogazici Beton 2022 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Ekleri.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'muzun 10 Ağustos 2022 tarihli toplantısında Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 11:00'de gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına;k ararın ortaklarımıza ve kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.

Yönetim Kurulu