KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Aug 23, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulunca 23.08.2022 tarih ve 2022-20 sayılı toplantısında,

1-) Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yüce Erim'in, Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı sürenin altı yıla ulaşması dolayısıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden Md. 4.3.6/g ve Md. 4.3.8 hükümleri gereği sunulmuş olan istifasının kabulüne,

2-) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Yüce Erim'in istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Sn. Murat Ethem Sümer' in yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,

3-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Sn. Murat Ethem Sümer' in, Sn. Yüce Erim'den boşalan komite görevlerini devralarak Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi görevleri için seçilmesine,

Karar verilmiştir.

At the meeting of our Company's Board of Directors dated 23.08.2022 and numbered 2022-20,

It has been decided,

1-) To a ccept the resignation of Mr. Yüce Erim which is submitted i n accordance with the Article 4.3.6/g and 4.3.8 of the Corporate Governance Principles stated in the Capital Markets Board Corporate Governance Communiqué No. II-17.1 as his term of office as an independent member of the board of directors in our company has reached six years.

2-) To a ppoint Mr. Murat Ethem Sümer as an independent board member to be submitted for the approval of the first general assembly to be held according to T urkish Commercial Code Article 363.

3-) That Mr. Murat Ethem Sümer to be elected as the Chairman of the Audit Committee, the Chairman of the Early Detection of Risk Committee, and the Member of the Corporate Governance Committee, taking over the committee duties vacated by Mr. Yüce Erim.