MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Sep 1, 2022

Summary Info	Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Hesap Dönemi Düzeltilmiştir.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.07.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	30.06.2022
Decision Date	26.08.2022
General Assembly Date	22.09.2022
General Assembly Time	15:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.09.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi

3 - 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemi Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması

5 - 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemi ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaya sunulması,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 2022/22 sayılı bülteninde duyurulan ve Şirketimize verilen idari para cezasının, idari para cezasının uygulanmasının gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

12 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca Kabul edilen 01.07.2022-30.06.2023 Özel Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,

14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi

16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

17 - Şirket'in 01.07.2021-30.06.2022 özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.07.2022-30.06.2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

18 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	BİLGİLENDİRME DOKÜMANIdocx.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 01.07.2021-30.06.2022 tarihli özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı ekte yer alan gündem maddelerinin görüşmek üzere 22.09.2022 Perşembe günü saat 15:30'da şirket merkezi olan "Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul" adresinde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur