Karnell Group AB

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 12, 2024

Kallelse till årsstämma 2024

Karnell Group AB (publ) ("Karnell" eller "Bolaget") håller årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 klockan 10:00 på Haymarket by Scandic, Hötorget 13–15, Stockholm. Inregistrering börjar klockan 09:30.

Kallelsen, inklusive styrelsens och valberedningens fullständiga förslag, är bifogad till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på Karnells webbplats, www. karnell.se.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 3 maj 2024,

dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 7 maj 2024. Anmälan om deltagande kan göras via e-post till info@karnell.se, eller via post till Karnell Group AB (publ), Riddargatan 13 D, 114 51 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per fredagen den 3 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 3 maj 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som gjorts senast tisdagen den 7 maj 2024.

OMBUD M.M.

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.karnell.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

• 1. Öppnande av stämman
• 1. Val av ordförande vid stämman
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
• 1. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
• 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• 1. Godkännande av dagordning

• Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

• 1. Anförande av den verkställande direktören
• 1. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning fastställande av avstämningsdag för denna, och

• c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
• 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
• 1. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och till revisorn
• 1. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
• 1. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
• 1. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande

• Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner

• Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier

• Stämmans avslutande

Bifogade filer

Kallelse till årsstämma 2024