AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Oct 22, 2022

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	22.10.2022
General Assembly Date	22.11.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.11.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Mustafa Kemal Alışveriş Merkezi 1. Kat No: 7 Beşiktaş - İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

2 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkındabilgi verilmesi ve 2022 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi

3 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idarisorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi

4 - Yönetim Kurulu üyelerine aylık verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması

5 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Baǧımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisindegerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgiverilmesi

7 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Aztek Olaganustu Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Aztek Olaganustu Genel Kurul Davetiyesi ve Ekleri.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'muzun 22.10.2022 tarih ve 21 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 22.11.2022 Salı günü saat 10:00'da ekte yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Mustafa Kemal Alışveriş Merkezi 1. Kat No: 7 Beşiktaş - İstanbul adresinde yapılmasına; kararın ortaklarımıza ve kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.