FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Oct 24, 2022

Summary Info	İhrac belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	İhrac belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması

Board Decision Date	01.07.2022
Authorized Capital (TL)	1.200.000.000
Paid-in Capital (TL)	246.000.000
Target Capital (TL)	269.065.476

Rights Issue (Allocated)

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Amount of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights (TL)	Proportion of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights To The Capital (%)	New Shares'' ISIN	Form	Amount of Shares Cancelled (TL)
FORMT, TREFRMT00015	246.000.000	23.065.476	9,37620	FORMT, TREFRMT00015	Bearer

	Paid-in Capital (TL)	Amount of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights (TL)	Proportion of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights To The Capital (%)	Amount of Shares Cancelled (TL)
TOTAL	246.000.000	23.065.476,000	9,37620

The Person Increased Capital Devoted	MUSTAFA SEZEN

Other Aspects To Be Notified

Capital Market Board Application Date	29.07.2022
Capital Market Board Application Result	Approval
Capital Market Board Approval Date	06.10.2022
Property of Increased Capital Shares	Dematerialized Share

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.07.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,

Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak;

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

1. Şirketimizin yeni satın almış olduğu arazi üzerinde halihazırda devam eden yeni üretim tesislerinin finansmanı amacıyla;

Şirketimizin 1.200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, her biri 1,00 TL nominal değerli

paylardan oluşan toplam 246.000.000- TL olan çıkarılmış sermayesinin; mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen

kısıtlanarak, çıkarılacak her biri 1 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 38.750.000-TL olacak şekilde ve nominal

değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde

hesaplanacak baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle,

38.750.000-TL toplam satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle Şirketimizin

sermayesinin ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına,

2. İhraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte hamiline pay olarak ihraç edilmesine ve tamamının

Mustafa Sezen'e tahsis edilmesine, bedellerinin Mustafa Sezen'in Şirketimizden olan 38.750.000-TL tutarındaki nakit ve

muaccel alacağından mahsup edilmesine,

3. Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Mustafa

Sezen'e Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç

belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,

4. Kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin tahsisli sermaye artırımından sağlanacak gelir

dışında ayrıca ödenmesine,

5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. ve ilgili diğer kuruluşlarda sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi

amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve her türlü işlemin yapılması hususunda yönetime yetki

verilmesine ilişkin karara istinaden 29.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na tahsisli sermaye artırımı başvurusunda

bulunulmuştu.

Şirketimizin 29.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu tahsisli sermaye artırımı ile ilgili olarak ihraç

belgesinin onaylanması kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.10.2022 tarihli ve 54 sayılı bülteninde yayımlanmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak onaylı ihraç belgesinde yer alacak baz fiyatın belirlenmesi için 14.10.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştı. Başvurumuz neticesinde Borsa İstanbul'dan tarafımıza bildirilen yazıda TAS prosedürü'nün 7.1 maddesindeki birinci seçeneğe göre baz fiyat 1,66 TL, ikinci seçeneğe göre baz fiyat 1,68 TL olarak hesaplanmıştır. Bu yazıya istinaden baz fiyatın 1,68 TL olarak onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.