GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Nov 24, 2022

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	11.10.2022
General Assembly Date	11.11.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.11.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 34953 Tuzla/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi

2 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

3 - Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'ye artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2022-2026 yılları olmasına ilişkin olarak Ana Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin eski ve yeni şekillerinin okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - Dilek ve temenniler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması kapsamında, 12.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüşü alınan ve 19.09.2022 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün ön iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	24.11.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	toplantı tutanağı 11.11.2022.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi-KAP.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.11.2022 Cuma Günü Saat: 14.00'de İstanbul, Tuzla, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39 adresinde Bakanlık Temsilcisi gözetiminde toplanmış; ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca Genel Kurulun toplanması için gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamış olup 11.11.2022 tarihinde saat 14.00'da aynı adreste ve aynı gündem ile toplanılmasına karar verilmiştir.