KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Nov 24, 2022

Summary Info	Kayıtlı Sermayenin Artırım, Geçerlilik Süresi Uzatımı ve Esas Sözleşme Değişikliği Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	24.11.2022
Related Authorized Capital Process	Increase Of Authorized Capital
Current Authorized Capital (TL)	500.000.000
New Authorized Capital (TL)	5.000.000.000
Due Date For The Authorized Capital (New)	31.12.2026
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	3 ve 6
Capital Market Board Application Date	24.11.2022

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'muzun 24.11.2022 tarihinde yapılan toplantısında,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 seri nolu Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre, Şirketimizin 500.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 5.000.000.000 TL'ye (Beşmilyar TL) yükseltilmesine, geçerlilik süresinin 2022 - 2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,

2. Esas Sözleşme'mizin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesine, "Konsantre veya ikincil hammaddeden ham metal üretimi yapmak, tehlikeli veya tehlikesiz atık geri kazanımı yapmak, metal atıkların veya cüruf, tufal vb. atıklardan metal üretimi yapmak, bununla alakalı tesis kurmak, geliştirmek, işletmek ve bu atıkların ticaretini yapmak," ibaresinin eklenmesine,

3. Söz konusu hususlar doğrultusunda hazırlanan Esas Sözleşme'mizin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesi ve Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin, ekli tadil metninin kabulüne,

4. Tadil metni için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına,

5. Esas sözleşme değişikliği için gerekli olan izinlerin alınmasıyla, esas sözleşme tadilinin, genel kurul sıfatıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fon Kurulu'nun onayına sunulmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Koza_Altın_İşletmeleri_A.Ş. Esas_Sözleşme_Tadil_Metni.pdf