TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Board/Management Information • Nov 28, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulunda 31 Mart 2021 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Tufan Erginbilgiç'in, iş yoğunluğu sebebiyle 31 Aralık 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yönetim kurulu üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim Kurulumuz tarafından uygun görülmüştür.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemizin ayrılması ile boşalacak görev için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Şirketimizde C grubu hisseyi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sayın Yunus Elitaş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmesini teminen SPK'ya uygun görüş talebinde bulunulmasına; SPK'dan uygun görüş alınması halinde ilk Genel Kurula kadar Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini yürütmesine karar vermiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Mr. Tufan Erginbilgiç, who has been an Independent Member of the Board of Directors of our company since 31 March 2021, requested to resign from his Independent Membership of Board of Directors as of 31 December 2022 due to his workload. His request has been approved by our Board of Directors.

Upon the evaluation done by the Corporate Governance Committee for the position that will be vacant upon the departure of our Independent Member of the Board of Directors,  in accordance with the Corporate Governance Communiqué No. II-17.1 of the Capital Markets Board (CMB), our Board of Directors decided that until the first General Assembly to be held. Mr. Yunus Elitaş, who serves as a Member of the Board of Directors representing Group C shares, is accepted as an Independent Member of the Board of Directors. It has been decided to request apply to the CMB and appoint Mr. Yunus Elitaş to the vacant Board of Directors position until the first General Assembly, following the approval of the CMB.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.