TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Governance Information • Nov 28, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectors2Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-II	4. BOARD OF DIRECTORS-II

oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors

oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|

		Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	Number of physical board meetings in the reporting period (meetings in person)

2021 Yılında 13 fiziki toplantı gerçekleştirilmiştir.

In 2021, 13 physical meetings were held.

oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|

		Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	Director average attendance rate at board meetings

% 97,44

% 97,44

oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|

		Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Whether the board uses an electronic portal to support its work or not

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|

		Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter

5 gün önce

5 days

oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter

www.sisecam.com.tr kurumsal internet adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, "Kurumsal Yönetim ve Kimlik" sekmesinde, Esas Sözleşme'nin 10. Maddesinde belirtilmiştir. Ayrıca konuya ilişkin şirket içi düzenleme (Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği) bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir.

Specified under Corporate Overview and Governance title of Investor Relations Section at www.sisecam.com and in the Article 10 of the Articles of Association. In addition, although there is an internal regulation on the subject (Şişecam Group Corporate Governance Regulation), it is not a public document.

oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|

		Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors

Üst sınır tanımlanmamış olmakla beraber üye seçimlerinde adayın Şirket dışındaki görevleri dikkate alınarak adaylık kabul edilir veya edilmez. Kurumsal Yönetim Komitesi bu hususta bir değerlendirme yaparak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Although the upper limit is not defined, candidacy may or may not be accepted by considering the duties of the candidate outside the Company in the election of members. The Corporate Governance Committee makes an assessment on this matter and presents it to the Board of Directors.

oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5. Board Committees

oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented

Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

Specified in the "Additional Information About the Corporate Governance" section in the Annual Report.

oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|

		Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206123

https://www.kap.gov.tr/tr/Bildirim/206123

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_BoardOfDirectors3LineItem|

		Yönetim Kurulu Komiteleri-I	Composition of Board Committees-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Composition of Board Committees-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Names Of The Board Committees

Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column

Name-Surname of Committee Members

Whether Committee Chair Or Not

Whether Board Member Or Not

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Dinç Kızıldemir

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Dinç Kızıldemir

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Gül Ayşem Sargın

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Gül Ayşem Sargın

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Dinç Kızıldemir

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Dinç Kızıldemir

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

İzlem Erdem

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

İzlem Erdem

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Can Yücel

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Can Yücel

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Hande Özbörçek Kayaer

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Hande Özbörçek Kayaer

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Dinç Kızıldemir

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Dinç Kızıldemir

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

İzlem Erdem

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

İzlem Erdem

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Prof. Dr. Şener Oktik

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Prof. Dr. Şener Oktik

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Gül Ayşem Sargın

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Gül Ayşem Sargın

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Topluluk Performans Yönetimi Komitesi

Prof. Dr. Ahmet Kırman

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Group Performance Management Committee

Prof. Dr. Ahmet Kırman

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Topluluk Performans Yönetimi Komitesi

Dinç Kızıldemir

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Group Performance Management Committee

Dinç Kızıldemir

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sosyal Sorumluluk Komitesi

Prof. Dr. Ahmet Kırman

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Social Responsibility Committee

Prof. Dr. Ahmet Kırman

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sosyal Sorumluluk Komitesi

Prof. Dr. Şener Oktik

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Social Responsibility Committee

Prof. Dr. Şener Oktik

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sosyal Sorumluluk Komitesi

Gül Ayşem Sargın

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Social Responsibility Committee

Gül Ayşem Sargın

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sürdürülebilirlik Komitesi

Prof. Dr. Ahmet Kırman

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sustainability Committee

Prof. Dr. Ahmet Kırman

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sürdürülebilirlik Komitesi

Gül Ayşem Sargın

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sustainability Committee

Gül Ayşem Sargın

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sürdürülebilirlik Komitesi

Ahu Serter

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sustainability Committee

Ahu Serter

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sürdürülebilirlik Komitesi

Can Yücel

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sustainability Committee

Can Yücel

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)