UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 29, 2022

Summary Info	Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3. Maddesini Genel Kurulun onayına sunulması
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	29.11.2022
General Assembly Date	23.12.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.12.2022
Country	Turkey
City	UŞAK
District	BANAZ
Address	Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 Banaz /UŞAK

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,

2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3 - Esas sözleşmenin 3 maddesi (Tadil metninin) onaylanması,

4 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrısı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	SPK ONAYLI ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimiz ana sözleşmemizin 3. Maddesinin tadilinin görüşüp karara bağlamak üzere 29.11.2022 salı günü saat 14:00 de Bakanlık temsilcileri gözetiminde toplanılmıştır. Ancak kanunlar ve esas sözleşmede ön görülen toplantı nisabının sağlanamaması üzerine 23.12.2022 tarihinde toplanmak üzere ertelenmiştir. Yönetim kurulumuz ana sözleşmemizin 3. Maddesinin tadilinin görüşüp karara bağlamak üzere 23.12.2022 cuma günü saat 14:00 de Dilek Mahallesi Değirmeler Sokak No:100 Banaz / UŞAK adresindeki şirket merkezinde toplanmasına karar verilmiştir.