EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Dec 8, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

05.12.2022

05.12.2022

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulunca;

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Numan Numanbayraktaroğlu'nun istifası nedeniyle boşalan ve asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Ernur Mutlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmesine, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak işlemlerin yürütülmesine;

SPK'na başvuru yapılmasına, SPK'nın olumsuz görüş bildirmemesi halinde, Sn. Numan Numan Bayraktaroğlu'nun istifası üzerine boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Sn. Ernur Mutlu'nun atanmasına ve işbu hususun yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına;

Sn. Numan Bayraktaroğlu'nun istifası nedeniyle boşalan komite üyeliklerine aşağıdaki gibi seçim yapılmasına,

Denetimden Sorumlu Komitesi boşalan üyeliğine Sn. Hüseyin Fazıl Oral' ın seçilmesine, Komite Başkanlığının Sn. Hüseyin Fazıl Oral tarafından yürütülmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi boşalan üyeliğine Sn. Hüseyin Fazıl Oral'ın seçilmesine, Komite Başkanlığının Sn. Hüseyin Fazıl Oral tarafından yürütülmesine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi boşalan üyeliğine, Sn. Enver Gocay'ın seçilmesine, Komite Başkanlığının Sn. Enver Gocay tarafından yürütülmesine,

Karar verilmiştir.

Our Company's Board of Directors;

Our Company's Independent Board Member Mr. Mr. Numanbayraktaroğlu to serve until the first general assembly meeting to be held in order to ensure that the minimum number of independent members of the board of directors is re-established due to the resignation of Numan Numanbayraktaroğlu. Determination of Ernur Mutlu as an independent member of the board of directors, execution of transactions in accordance with the Corporate Governance Communiqué;

If the CMB does not give a negative opinion, Mr. According to Article 363 of the Turkish Commercial Code, Mr. to the appointment of Ernur Mutlu and to submit this matter to the approval of the shareholders at the first General Assembly meeting to be held;

Mr. Elections to the vacant committee memberships due to the resignation of Numan Bayraktaroğlu as follows,

To the vacant membership of the Audit Committee, Mr. Hüseyin Fazıl Oral was elected, Committee Chairman Mr. Conducted by Hüseyin Fazıl Oral,

The vacant membership of the Corporate Governance Committee, Mr. Hüseyin Fazıl Oral was elected, Committee Chairman Mr. Conducted by Hüseyin Fazıl Oral,

To the vacant membership of the Early Detection of Risk Committee, Mr. The election of Enver Gocay, the Chairman of the Committee, Mr. to be executed by Enver Gocay,

Decided.