AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Dec 14, 2022

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	22.10.2022
General Assembly Date	22.11.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.11.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Mustafa Kemal Alışveriş Merkezi 1. Kat No: 7 Beşiktaş - İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

2 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkındabilgi verilmesi ve 2022 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi

3 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idarisorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi

4 - Yönetim Kurulu üyelerine aylık verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması

5 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Baǧımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisindegerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgiverilmesi

7 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Aztek Olaganustu Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Aztek Olaganustu Genel Kurul Davetiyesi ve Ekleri.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı belirtilen saat ve yerde yapılmış olup, toplantı tutamağı ve hazirun cetveli ekte sunulmaktadır.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	29.11.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	hazirun cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	toplantı tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.