MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Regulatory Filings • Dec 16, 2022

Summary Info	Genel Kurul Toplantısı Adres Değişikliği
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Genel Kurul Toplantısı Adres Değişikliği

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	28.11.2022
General Assembly Date	27.12.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.12.2022
Country	Turkey
City	ANKARA
District	SİNCAN
Address	ASO 1.Organize Sanayi Bölge Başkanlığı Konferans Salonu, Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvarı No:1/101

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi

2 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,

4 - Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası" , " Bağış ve Yardım Politikası" ve "Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

7 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Makim Genel Kurul İç Yönerge.pdf - Internal Instructions
Appendix: 2	Emir ÇETİNKAYA bağımsızlık beyanı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Volkan ÖZTÜRK bağımsızlık beyan.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Makim Kar Payı Dağıtım Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Makim Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	Makim Üst Düzey....Ücret Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 7	Makim Olaganüstu Genel Kurul Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 8	Makimm Olağanüstü Genel Kurul bilgilendirme-Davet.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 9	Makim Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 27.12.2022 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının adresi ASO 1.Organize Sanayi Bölge Başkanlığı Konferans Salonu, Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvarı No:1/101 Sincan/ANKARA olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle vekaletname ve bilgilendirme dökümanı tekrar yayınlanmaktadır.