TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

AGM Information • Dec 19, 2022

Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	14.11.2022
General Assembly Date	09.12.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.12.2022
Country	Turkey
City	TRABZON
District	ORTAHİSAR
Address	İskenderpaşa Mah.Rıhtım Sok.No:13 TRABZON

Agenda Items

1 - Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi,

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların , Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı , muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,

5 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım teklifinin görüşülmesi,

6 - Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan 28.04.2022 tarihinde alınan izinle birlikte Ana Sözleşmenin 6.maddesinde KSS tavan kullanımı ve izin süresi ile ilgili değişikliğin görüşülmesi,

7 - Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi Temsilci değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması,

8 - Yönetim Kurulunun 2022 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluş ile ilgili teklifin görüşülmesi,

9 - Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

10 - 2021 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,

12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin , Üst düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

13 - Dilek ve temenniler,

14 - Kapanış,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Duyurusu 2021.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dokümanı 2021.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Kar Dagıtım Tabloları SPK 2021.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. NİN 09.12.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 09.12.2022 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan İskerderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:19 Ortahisar-Trabzon adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.12.2022 tarih ve 80475824 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hacer SARAÇ ve Güler YILMAZ AKDENİZ gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.11.2022 tarih ve 10706 sayılı nüshası, Şirket'in www.trabzonport.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek suretiyle adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 21.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 21.000.000 adet hisseden, 12.014.003,71 sermayeye karşılık 12.814.003,71 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 12.814.003,71 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplam nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Halit Muzaffer ERMİŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Toplantı başkanlığına Halit Muzaffer ERMİŞ'in, tutanak yazmanlığına Fatih TEMEL ve oy toplayıcılığına Aziz KOÇ'un seçilmelerine 12.814.002,71 kabul, 1 ret oyuyla oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Gültekin KAYIRAN'ın seçilmesine 12.814.002,71 kabul 1 ret oyuyla oy çokluğu ile karar verildi. 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesine 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi. 3- 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Müzakere edilen raporlar ayrı ayrı oylamaya sunularak 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile onaylandı. Finansal Tablolar 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile tasdik edildi. 4- Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile ibra edildiler. Organlar kendi ibralarında oylamaya katılmadılar. 5- Şirketin 2021 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu 61.642.899,00 TL kardan, ortaklara birinci kar payı olarak 1.050.000,00 TL nakit, kalan kısımdan ikinci kar payı olarak 37.890.026,00 TL nakit dağıtılmasına, 4.210.003,00 TL'nin genel kanuni yedek akçe, 18.492.870,00 TL olağanüstü yedek akçe ayrılmasına, ortaklara nakden dağıtılacak karın 23.12.2022 tarihinde dağıtılmasına 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi. 6- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.11.2022 tarih ve 00080322044 sayılı yazıları ile ön izin verildiğinin anlaşılması üzerine müzakereye geçildi. Yapılan müzakere neticesinde ana sözleşmenin 6. Maddesinin yeni şekli 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile onaylandı ile kabul edildi. 7- 14.10.2022 tarihinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Temsilci değişikliği 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile kabul edilerek; Yeni atanan Şerife Tülay AKTAŞ'ın Yönetim Kurulu Temsilciliği 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile onaylandı. 8- Yönetim kurulu tarafından önerilen denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, 2022 yılı için bağımsız denetim firması " AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş "nin seçilmesine 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi. 9- 2021 yılı yapılacak olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların, bağış ve yardım politikası esaslarına göre belirlenmesine 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi. 10- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 3 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi. Bu madde 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi. 11- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında genel kurula bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda bu madde 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile ile kabul edildi. 12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için 12.814.002,71 kabul, 1 ret oyuyla oy çokluğu ile yetki verildi. 13- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan toplantı başkanı Halit Muzaffer ERMİŞ, şirketin genel durumu hakkında değerlendirmede bulundu. Bu madde 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi. 14- Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından saat 10:58'de son verildi. Bu madde 12.814.003,71 kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi. 09.12.2022 Ortahisar-TRABZON TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ TOPLANTI BAŞKANI Hacer SARAÇ Halit Muzaffer ERMİŞ Güler YILMAZ AKDENİZ TUTANAK YAZMANI OY TOPLAYICI Fatih TEMEL Aziz KOÇ

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	16.12.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TLMAN TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	TLMAN HAZİRUN CETVELİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Aralık 2022 Cuma günü saat 10:00 ‘da İskenderpaşa Mah.,Rıhtım Sok., No:13, TRABZON adresinde yapılmıştır. 16/12/2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir.