MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 21, 2022

Summary Info	Yönetim Kurulu Üye Adayının Özgeçmişinin Bilgilendirme Dökümanına Eklenmesi Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	28.11.2022
General Assembly Date	27.12.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.12.2022
Country	Turkey
City	ANKARA
District	YENİMAHALLE
Address	Batı Site Mahallesi, Gersan 2307/3 Cadde no:16 06370 Ergazi/Yenimahalle/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi

2 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,

4 - Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası" , " Bağış ve Yardım Politikası" ve "Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

7 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Makim Olağanüstü Genel Kurul bilgilendirme-Davet.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 27.12.2022 tarih saat 14:00 Batı Site Mahallesi, Gersan 2307/3 Cadde No:16 06370 Ergazi/Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilen Ahmet Ozan ERDOĞAN'ın adaylığının görüşülecek olması sebebiyle Ahmet Ozan ERDOĞAN'ın özgeçmişi bilgilendirme dökümanına eklenerek söz konusu döküman yeniden yayınlanmaktadır.