RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Dec 23, 2022

Summary Info	Olumsuz oy kullanan ve ayrılma hakkı talebinde bulunan pay sahibi bulunmamaktadır. Bu nedenle ayrılma hakkı kullanım süreci işletilmeyecektir.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Sehven farklı girilen Yönetim Kurulu Karar tarihinin düzeltilmesi.

Significant Transaction Leading To Retirement Right	Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Satışı
Board Decision Date Regarding Significant Transaction	29.11.2022
Votes Of The Independent Board Members	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır
Date of Related General Assembly	23.12.2022
Was Significant Transaction Leading To Retirement Right Approved?	Approved
Related Intermediary Institution	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Payment Date of Retirement Right Price	First work day following delivery / transfer date of shares

Exercise Price Of The Retirement Right Info

Share Group Info	Exercise Price Of The Retirement Right
ALMAD, TRAALYAG91A8	3,5

Currency Unit	TRY

Additional Explanations

Şirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.'nin, sermayesinin tamamına sahip olduğu Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam 15.000.000 adet, 15.000.000 TL nominal değerindeki hisselerinin 80.000.000 TL bedel üzerinden yönetim kurulu başkanı Mehmed Nureddin Çevik'e devredilmesi işlemi ile ilgili olarak ;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde;

a) Şirketimizin bağlı ortaklığı Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.'nin, paylarının tamamına sahip olduğu Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait paylarının devrine ilişkin işlemin Sermaye Piyasası Kurulunun (II.23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ‘'Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre yapılacak 23.12.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarının tamamını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) Ayrılma Hakkı fiyatının, SPK'nın (II.23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde, ayrılma hakkının pay başına işlemin ilk kez kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" olan (1 Lot = 100 Adet Pay için) 3,50 TL (ÜçTürkLirası, Elli Kuruş) olduğu,

c) SPK'nın (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 2'inci fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılmasına Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK'nın (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 4'üncü fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nın (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 3'üncü fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

f) Ayrıca, gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinde ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerimizin ayrılma hakkı tutarı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 25.000,000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda yönetim kuruluna işlemden vazgeçebilme yetkisinin gündemin 4'üncü maddesinde görüşüleceği, hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.'nin, 15.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %100'üne sahip olduğu Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden 15.000.000 adet, 15.000.000 TL nominal değerindeki paylarının tamamının 80.000.000 TL bedelle yönetim kurulu başkanı Mehmed Nureddin ÇEVİK'e devredilmesine ilişkin pay devir işlemi Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz konusu pay devir işlemi Genel Kurula gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin 0 TL'lik elektronik ret oyu ve 0 TL'lik fiziki ret oyuna karşılık 1.548.482,08 TL'lik elektronik kabul oyu ve 8.380.476,66 TL'lik fiziki kabul oyu olmak üzere toplam 9.928.958,74 TL'lik fiziki ve elektronik ortamda katılanların kabul oyları ile oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik kendisi ile ilgili pay devir işleminin onaylanması aşamasında bu maddede oylamaya katılmamış olup pay devir işleminin onayı genel kurula katılan diğer pay sahiplerinin oyları ile onaylanmıştır.

İlgili gündem maddesine ilişkin olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi olmadığından, ayrılma hakkı kullanım süreci işletilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerimizin bilgisine arz ederiz.

Saygılarımızla.